INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE VIVIENDA DE

INTERÉS PÚBLICO DEL ESTADO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

17 DE JUNIO DE 2013

LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM

Se hace constar la presencia de los miembros del Consejo y la integración del quórum requerido por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Inmobiliaria, siendo válidos los acuerdos que se aprueben.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE IPROVIPE

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Presidente del Consejo de Administración

Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Consejero Titular

Secretario de Administración Planeación y Finanzas

Consejero Titular

Secretario de Desarrollo Rural

Consejero Titular

Secretario de Desarrollo Económico

Consejero Titular

Contralor del Estado

Consejero Titular

Director General del SIAPA

Consejero Titular

Director General de la CEA

Consejero Titular

Director General de IPROVIPE

Consejero Titular

ORDEN DEL DÍA

Lunes 17 de junio de 2013 a las 7:30 horas, oficinas de la IPROVIPE , calle López Cotilla 595, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.

I. Lista de asistencia y Constatación del Quórum

II. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día

III. Presentación del Presidente y del Director General de la Inmobiliaria

IV. Informes al Consejo A. Información financiera y balance general de los meses de febrero, marzo y abril de 2013.

V. Asuntos generales A. Integración del Consejo de Administración.

B. Revocación y otorgamiento de Poderes

VI. Asuntos varios

VII. Formal clausura de la sesión del Consejo de Administración

III. Presentación de Presidente y del Director

General de la Inmobiliaria.

El ING. ENRIQUE DAU FLORES, en su carácter de Titular de la Consejería General del Ejecutivo del Estado, hace constar su designación como Presidente del Consejo de Administración de la Inmobiliaria, de conformidad al artículo 5 fracción I de su Ley Orgánica mediante acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de fecha 13 de junio del

2013.

Del mismo modo, el Presidente señaló, que mediante Acuerdo del Gobernador del Estado se designó al Ing. Octavio Domingo González Padilla, como Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado, quien protestó el cargo conferido prestando su legal y fiel desempeño ante el Gobernador del Estado, con nombramiento de fecha 06 de marzo del año 2013, de conformidad con los artículos 1, 2 y 4 fracción V, 6 fracción I, 49 fracción I, 52, 54 y Octavo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 17 de la Ley Orgánica de la Inmobiliaria y Promotora de la Vivienda de Interés Público, augurándole una gestión exitosa fundamentada en la capacidad, entrega,

eficiencia y eficacia que lo caracteriza.

El Consejo de Administración se manifiesta enterado de la designación de el Presidente y el Director General de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado que el C. Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, tuvo a bien emitir a favor del Ing. Enrique Dau Flores y el Ing. Octavio Domingo González Padilla, respectivamente.

Propuesta de acuerdo

IV Informes al Consejo.

A. Información financiera y balance general de los meses de febrero, marzo y

abril de 2013.

Balance GeneralAl 30/Abril/2013

A C T I V O P A S I V O

C I R C U L A N T E A C O R T O P L A Z O

BANCOS $1,660,758.93 N-1 PROVEEDORES $50,192,522.09

FONDO DE CAJA $125,167.20 N-1 ACREEDORES DIVERSOS $76,656,849.40

INVENTARIOS $686,690,521.11 N-2 RENTA POR PAGAR $18,917.28

DOCUMENTOS POR COBRAR $181,085,339.85 N-3 IMPUESTOS POR PAGAR $9,082,574.56

DEUDORES DIVERSOS $8,106,748.96 N-4 DOCUMENTOS POR PAGAR $449,013,641.68

CTAS. POR COB/SUBSIDIO AL EMPLEO $1,443,565.18 N-7 ANTICIPO DE DOCUMENTOS $11,168,062.97

ANTICIPO A CONTRAT.Y PROVEED. $2,520,099.14 N-5

APORT.A FIDEICOMISOS Y CONVEN $750,298,165.50 N-6

TOTAL C I R C U L A N T E $1,631,930,365.87 TOTAL A C O R T O P L A Z O $596,132,567.98

A L A R G O P L A Z O

F I J O TOTAL A L A R G O P L A Z O $0.00

EDIFICIOS $9,735,952.33

AMORTIZACION ACUM.D'EDIFICIOS ($5,304,846.23) TOTAL PASIVO $596,132,567.98

EQUIPO DE TRANSPORTE $4,508,140.45

DEP.ACUM.DE EQPO.D'TRANSPORTE ($4,495,320.96) C A P I T A L

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA. $502,813.47 CAPITAL CONTABLE

DEP.ACUM.MOBIL.Y EQPO.DE OFNA ($263,776.37) PATRIMONIO SOCIAL $111,406,531.99

EQUIPO DE COMPUTO $3,092,783.82 RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. $1,053,520,850.01

DEP.ACUMULADA EQPO.DE COMPUTO ($2,255,673.17) DEFICIT O SUPERAVIT EN MANTENIMIENTO DE CAPITAL($101,219,508.91)

TOTAL F I J O $5,520,073.34 TOTAL CAPITAL CONTABLE $1,063,707,873.09

DIFERIDO Utilidad/Pérdida del Ejercicio ($22,381,337.59)

DEPOSITOS EN GARANTIA $7,369.82 TOTAL CAPITAL $1,041,326,535.50

RESERVA PARA CTAS.INCOBRABLES ($600,000.00)

ACCIONES Y VALORES $600,000.00

SEGUROS PAGADOS POR ANT.Y SUSCRIP. $1,294.45

TOTAL DIFERIDO $8,664.27

TOTAL ACTIVO $1,637,459,103.48 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $1,637,459,103.48

N = NOTAS N-1 Corresponde a la liquidez de la Inmobiliaria

N-2 Es la reserva territorial con la que cuenta la Inmobiliaria y que tiene la característica de convertirse en liquidez a mediano plazo

N-3 Refiere a la recuperación de los Programas derivados de la Individualización de los terrenos y tiene la característica de convertirse en liquidez

a mediano plazo

N-4 Son adeudos por Programas propios de la Dependencia y a mediano plazo se convierten en efectivo

N-5 Anticipos no amortizados de los entregados a las diversas Constructoras que se encuentran ejecutando Obra en los Programas de la Inmobiliaria

N-6 Cita a los Proyectos de Inversiones en los que participa la Inmobiliaria y se convierten en efectivo a corto y mediano plazo

N-7 Estimulo Fiscal a favor al 31 de Dic/2012, según Decreto 05-Dic-2008

Estado de ResultadosDel 01/Ene/2013 al 30/Abril/2013

Enero Febrero Marzo Abril Total %

I N G R E S O S

VENTAS 1,323,117.01 3,465,977.80 419,536.11 616,010.52 5,824,641.44 100.83

PRODUCTOS FINANCIEROS 1,496.44 221,324.49 6,711.43 15,748.52 245,280.88 4.25

OTROS PRODUCTOS 1,686.02 140,359.39 948.11 29,597.63 172,591.15 2.99

DEVOLUCIONES Y REBAJAS S/VTAS (465,769.95) (465,769.95) (8.06)

SUMA DE INGRESOS 1,326,299.47 3,827,661.68 427,195.65 195,586.72 5,776,743.52 100.00

E G R E S O S

GASTOS DE ADMINISTRACION 74,152.76 72,903.39 71,706.39 70,870.40 289,632.94 5.01

GASTOS FINANCIEROS 2,446,172.09 2,200,295.25 2,453,383.81 2,246,751.45 9,346,602.60 161.80

SERVICIOS PERSONALES 3,617,239.61 3,416,359.47 2,913,198.09 3,022,570.88 12,969,368.05 224.51

MATERIALES Y SUMINISTROS 62,071.77 66,460.86 29,457.50 (8,023.85) 149,966.28 2.60

SERVICIOS GENERALES 140,864.88 295,695.43 63,183.81 213,453.76 713,197.88 12.35

PROGRAMAS DE VIV. IPROVIPE 2,343.20 221,699.20 - (2,343.20) 221,699.20 3.84

COSTO DE VENTAS 1,224,745.96 1,833,200.55 757,578.30 652,089.35 4,467,614.16 77.34

SUMA DE EGRESOS 7,567,590.27 8,106,614.15 6,288,507.90 6,195,368.79 28,158,081.11 487.44

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO (6,241,290.80) (4,278,952.47) (5,861,312.25) (5,999,782.07) (22,381,337.59) (387.44)

Estado de ResultadosDel 01/Ene/2013 al 30/Abril/2013

(30,000,000.00)

(20,000,000.00)

(10,000,000.00)

-

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

Ene Feb Mar Abril Total

Ingresos Egresos Utilidad o perdida

V. Asuntos generales.

A. Integración del Consejo de Administración

Según lo establecido por el artículo 5° de la Ley Orgánica de la Inmobiliaria, el

Consejo de Administración lo integran:

Miembro Titular

Gobernador del Estado Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

Secretario de Infraestructura y Obra Pública (antes SEDEUR) Ing. Roberto Dávalos López

Secretario de Planeación Administración y Finanzas (antes (SEFIN) Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí

Secretario de Desarrollo Económico (antes SEPROE) Sr. José Palacios Jiménez

Contralor del Estado Mtro. Juan José Bañuelos Guardado

Secretario de Desarrollo Rural Ing. Héctor Padilla Gutiérrez

Director General del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua

Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana

Ing. Aristeo Mejía Durán

Director General de la Comisión del Agua de Jalisco (antes SAPAJAL) Ing. Felipe Tito Lugo Arias

Director General de la Inmobiliaria Ing. Octavio Domingo González Padilla

Propuesta de acuerdo

Los miembros se manifiestan enterados de la Integración del Consejo de Administración de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado, ello en los términos de lo dispuesto por el artículo 5° de su Ley Orgánica.

B. Revocación y otorgamiento de Poderes.

En el punto Quinto de acuerdo de la Sesión 12/2011 de fecha 14 catorce de diciembre 2012 dos mil doce, el Consejo de Administración ratificó el otorgamiento de Poderes para Pleitos y Cobranzas, actos de administración en materia laboral a favor de los Licenciados Enrique Infante Llamas Alberto Larios Cortés, Jaime Alberto De Luna Miranda, María Ernestina Manzano Reynoso, Víctor Alfonso Quiñones Navarro, Johan Ramírez Nuño, Rafael Barajas Villalobos, José María Martínez Hernández, Nancy Araceli Ávila Puente, Alejandra García Serrano, Francisco Rizo López, todos ellos adscritos a la Dirección Jurídica de la Inmobiliaria. Siendo que los poderes fueron otorgados por el Ciudadano Jorge Valencia Rodríguez, en funciones de Director General, y habiendo presentado su renuncia, es necesario que la persona que ha tomado el cargo de Director General Ing. Octavio Domingo González Padilla, revoque dichos poderes otorgados a los ciudadanos antes citados.

Antecedentes:

Con la finalidad de facilitar el trabajo jurídico de la Institución ante los tribunales, solicito autorización para otorgar Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas y Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral a favor del personal del área jurídica de la Inmobiliaria, cuyos apoderados serán los siguientes: Dante Efraín Lugo Villegas, Enrique Copca Agraz, Benjamín Aristeo Villarán Ferman, Joahan Ramírez Nuño, Alejandra Jaime de la Peña, José Hugo Aldaz Silva y Alfonso Manuel Delgado Becerra.

Situación actual

Propuesta de acuerdo

Se autoriza al Director General de la Institución para que revoque los poderes otorgados a favor de los servidores públicos adscritos en la Dirección Jurídica expedidos por el C. Jorge Valencia Rodríguez; y a su vez autoriza para otorgar Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas y Poder Especial para Actos de Administración en Materia Laboral a favor del personal del área jurídica de la Inmobiliaria, cuyos apoderados serán los siguientes: Dante Efraín Lugo Villegas, Enrique Copca Agraz, Benjamín Aristeo Villarán Ferman, Joahan Ramírez Nuño, Alejandra Jaime de la Peña, José Hugo Aldaz Silva, Paula Susana Vega Ramírez y Alfonso Manuel Delgado Becerra.

VI. Asuntos Varios.

VII. Clausura de la Sesión.