Seminario Compliance fundamentals
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Seminario Práctico Compliance Fundamentals Uptodate Formación intensiva diseñada para Equipos Financieros y Comerciales de Banca y Entidades Financieras Domine todo el nuevo CUMPLIMIENTO NORMATIVO obligatorio para su entidad > Prevención del Blanqueo y Fraude > Informe de Cumplimiento Normativo > Abuso de Mercado > LOPD > Códigos Eticos > Atención al Cliente > Estudie los fundamentos básicos y estructura del Departamento de Cumplimiento Normativo > Aprenda a elaborar el Informe de Cumplimiento Normativo según la nueva regulación de los Mercados de Valores > Analice las novedades que introduce la nueva Ley en Prevención de Blanqueo de Capitales > Revise la responsabilidad del Compliance y empleados de las entidades financieras en relación con la Protección de Datos Personales > Evalúe las últimas medidas y mecanismos para el control de operaciones de Abuso de Mercado > Sepa cómo se desarrollan e implantan los Códigos Eticos y cómo implicar a todos los Departamentos de la entidad > Estudie los aspectos de Cumplimiento Normativo que debe cumplir y conocer el Departamento de Atención al Cliente Con la actualización de los últimos desarrollos normativos en Mercados de Valores y Prevención de Blanqueo Impartido por 4 Expertos Instructores D. Luis Rodríguez Soler ComplianZen Dña. Gloria Hernández Aler D. Pablo García Montañés Dña. Sara Gutiérrez Campiña DELOITTE ¡Inscríbase ahora! 902 12 10 15 [email protected] • www.iir.es TAMBIEN EN INCOMPANY Madrid, 21 y 22 de Abril de 2009 Hotel Confortel Atrium Garantice la eficacia de su Plan de Compliance Monitoring ante el endurecimiento de las medidas de control introducidas por la crisis del sistema financiero
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El seminario Compliance fundamentals, se celebra el 21 y 22 de abril. Las horas de formación para la recertificación son 3. Para los asociados EFPA España tendrán un 10% de descuento sobre la cuota de inscripción.
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Seminario Práctico
ComplianceFundamentalsUptodate
Formación intensiva diseñada para Equipos Financierosy Comerciales de Banca y Entidades Financieras
Domine todo el nuevoCUMPLIMIENTO NORMATIVO
obligatorio para su entidad
> Prevención del Blanqueo y Fraude
> Informe de CumplimientoNormativo
> Abuso de Mercado
> LOPD
> Códigos Eticos
> Atención al Cliente
> Estudie los fundamentos básicos
y estructura del Departamento
de Cumplimiento Normativo
> Aprenda a elaborar el Informe de
Cumplimiento Normativo según la nueva
regulación de los Mercados de Valores
> Analice las novedades que introduce
la nueva Ley en Prevención de Blanqueo
de Capitales
> Revise la responsabilidad del Compliance
y empleados de las entidades financieras
en relación con la Protección de Datos
Personales
> Evalúe las últimas medidas
y mecanismos para el control
de operaciones de Abuso de Mercado
> Sepa cómo se desarrollan e implantan
los Códigos Eticos y cómo implicar a
todos los Departamentos de la entidad
> Estudie los aspectos de Cumplimiento
Normativo que debe cumplir y conocer
el Departamento de Atención al Cliente
Con la actualización de los últimosdesarrollos normativos en Mercadosde Valores y Prevención de Blanqueo
Impartido por4 Expertos Instructores
D. Luis Rodríguez Soler
ComplianZen
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Dña. Sara Gutiérrez Campiña
DELOITTE
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Madrid, 21 y 22 de Abril de 2009Hotel Confortel Atrium
Garantice la eficacia de su Plan de Compliance Monitoring ante el endurecimiento de las medidas de control introducidas por la crisisdel sistema financiero
¿Quién debe asistir?Sectores> Sociedades de Inversión> Banca Privada> Gestoras de Fondos> Sociedades de Inversión Colectiva> Sociedades de Valores > Entidades de AsesoramientoFinanciero > Banca y Cajas de Ahorro > Despachos de Abogados
Cargos
> Compliance Officer > Director de Auditoría Interna> Responsable de Control Interno > Responsable de Control del Riesgo > Director Oficina Banca/Cajas de Ahorros > Responsable de la Red Comercial > Responsable de Atención al Cliente> Responsable de Comunicación y Marketing > Gestor de Fondos> Gestor de Banca Privada> Responsable de Asesoría Jurídica > Abogado del Area de CumplimientoNormativo
Seminario Práctico Compliance Fundamentals Uptodate
9.00
Recepción de los asistentes y entrega
de la documentación
9.30
Apertura del Seminario
FUNDAMENTOS BASICOS DE
LA FUNCION Y ESTRUCTURA DEL
DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE
Cómo diseñar la nueva estructura
del Departamento de Compliance
para que cumpla con todas las
exigencias normativas: MIFID,
Prevención de Blanqueo, Prevención
de Fraude, LOPD, Atención al Cliente,
Códigos Eticos, etc.
� Cómo diseñar una estructura
organizativa, de aprobación de políticas,
procedimientos y canales de
comunicación
� Cuántas personas deben integrar
el Departamento de Compliance
� Qué dotación de medios técnicos
necesita el Departamento de Compliance
� Con qué áreas es compatible la figura
del Compliance
Qué responsabilidades tiene
el Departamento de Compliance
y cómo se integra dentro del
organigrama de la entidad
� Cuál es el perfil y qué
responsabilidades tiene la figura
del Compliance
> Asesoramiento sobre nuevas normas,
obligaciones y deberes del entorno
de cumplimiento
> Velar por el cumplimiento normativo
Madrid
Martes, 21 de Abril de 2009
PRIMERA JORNADA
Todo
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L.20
09
> Diferencias con Departamento Jurídico
> Diferencias con Auditoría Interna
> Diferencias con Control Interno
> Relación con Reguladores
e Inspecciones
> Asesoramiento a la Alta Dirección
� Integración del Departamento
de Compliance Top Down vs. Bottom Up
� Qué interacción tiene la función
de Cumplimiento Normativo con el resto
de los Departamentos
> Alta Dirección
> Auditoría Interna
> Risk Management
> Servicios Jurídicos
> Comercial
> Financiero
> Contabilidad
11.30
Café
MECANISMOS DE CONTROL
Y NOVEDADES NORMATIVAS
EN PREVENCION DEL BLANQUEO
DE CAPITALES
12.00
Cuál es el desarrollo y contenido
de la nueva Ley en Prevención de
Blanqueo de Capitales que transpone
en España la III Directiva Comunitaria
� Los cambios en los estándares
internacionales y el entorno regulatorio
> La incorporación del criterio del riesgo
> La ampliación del ámbito de la
prevención: nuevos delitos cubiertos;
en particular, la financiación del
terrorismo. La problemática del fraude
fiscal
> Los sujetos obligados: entidades
financieras y profesionales... Las
obligaciones de prevención y sus límites
> En qué consisten los conceptos
de Diligencia Debida, Diligencia Reforzada
y Diligencia Simplificada
> El control interno en las entidades.
El examen externo de los procedimientos
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9.15
Recepción de los asistentes
9.30
Apertura de la segunda Jornada
ANALIZANDO LA RESPONSABILIDAD
DE LA ENTIDAD Y EL COMPLIANCE
EN LA PROTECCION DE DATOS
PERSONALES
Cómo desarrollar un plan de
adecuación a la Normativa de Datos
Personales y cómo garantizar su
mantenimiento en el Departamento
de Compliance
� Cuáles son las últimas novedades
en regulación de Protección de Datos
en Banca e Instituciones Financieras
� Cómo se regulan los flujos de
información sensible dentro de la entidad
� Cuáles son los niveles de seguridad
óptimos para la Protección de Datos
de Carácter Personal
� Qué medidas de seguridad se deben
introducir: nivel alto, medio y bajo
� Qué procedimientos internos y qué tipo
de comunicaciones se deben establecer
entre los Departamentos para la
transmisión de la información
confidencial
ANALIZANDO LA RESPONSABILIDAD
DE LA ENTIDAD Y COMPLIANCE
EN LA PREVENCION DEL FRAUDE
Cómo desarrollar un plan de
prevención del fraude y cómo
garantizar su mantenimiento
en el Departamento de Compliance
� Consideraciones del fraude externo
e interno
Madrid
Miércoles, 22 de Abril de 2009
SEGUNDA JORNADACómo afrontar con éxito el informe
del Experto Externo sobre el sistema
AML de la entidad
� Qué contenido debe tener el informe
del Experto Externo sobre los Sistemas
de Prevención de Blanqueo de la entidad
� Cómo se va a desarrollar la verificación
de la existencia de sistemas, modelos
y procedimientos de Prevención de
Blanqueo de Capitales
D. Luis Rodríguez Soler
Director General
ComplianZen
14.00
Almuerzo
ULTIMAS NOVEDADES
EN EL AMBITO DE LOS MERCADOS
DE VALORES
15.30
Tendencias regulatorias
internacionales con impacto para la
función de Cumplimiento Normativo
� La necesidad de reforzar los
procedimientos de comercialización
de productos financieros y en especial
en la industria de los Fondos de Inversión
en España
� La necesidad de desarrollar e implantar
políticas eficientes de prevención
de conflictos de interés
� El Cumplimiento Normativo
en la gestión colectiva
Elaboración del Informe de
Cumplimiento Normativo sobre la
adecuación de la entidad en la nueva
regulación de los mercados de valores
� Cuándo se debe elaborar el Informe
� Cuál es el alcance del Informe
� Qué se debe revisar para la elaboración
del Informe
� Medidas que se deben proponer
en el Informe
Efectiva implantación de mecanismos
de detección de operaciones
sospechosas de Abuso de Mercado
� ¿Qué operaciones se deben
comunicar? Análisis de los criterios
de detección y comunicación de
operaciones sospechosas publicados
por la CNMV
� Procedimientos de detección
y comunicación de operaciones
sospechosas
� Organismos internos de detección
y comunicación. El papel de la función
de Cumplimiento Normativo en relación
con la detección y comunicación
de operaciones sospechosas
� ¿Detección manual o automática?
¿Es necesario contar con una aplicación
informática?
Dña. Gloria Hernández Aler
Directora del Area de Derecho Financiero
D. Pablo García Montañés
Abogado Asociado al Area de Derecho
Financiero
Dña. Sara Gutiérrez Campiña
Abogada Asociada al Area de Derecho
Financiero
DELOITTE
18.00
Fin de la primera Jornada
Programa Madrid. 21 y 22 de Abril de 2009
� Cómo asumir este tipo de políticas
en la entidad: autocrítica
� Cómo diferenciar el papel
de la Auditoría Interna y Compliance
en esta materia
� Cómo implicar a la organización
en la materia
� Cómo combinarlo con las políticas
y Códigos Eticos
� Cómo desarrollar los resultados
para su uso en los modelos de Riesgo
Operacional
� Cómo usar a las compañías expertas
en Forensic
� Cómo decidir si litigamos o no ante
los resultados
11.30
Café
ESTUDIANDO LA RESPONSABILIDAD
DE LA ENTIDAD Y COMPLIANCE EN
LA IMPLANTACION DE CODIGOS
ETICOS
12.00
Cómo desarrollar e implantar políticas
internas: los Códigos Eticos. Cómo
garantizar su mantenimiento
en el Departamento de Compliance
� Cómo se configuran según sector
y jurisdicciones
� Cómo dar los pasos adecuados según
sector y tamaño: el Comité de Empresa
� Cómo se compatibiliza su implantación
con derechos fundamentales:
Constitución y LOPD
� Cómo se armoniza con las distintas
jurisdicciones si fuese el caso
� Cómo se debe implicar a la plantilla
dando coherencia a las políticas éticas
� Cómo implantar políticas de
whistleblowing y si es posible
ANALIZANDO LA RESPONSABILIDAD
DE LA ENTIDAD Y COMPLIANCE EN
LA ATENCION AL CLIENTE
Cómo coordinar la Unidad de Atención
al Cliente y cómo garantizar su
mantenimiento en el Departamento
de Compliance
� Cuáles son las principales funciones
� Normativa a considerar según sector
� Función centralizada –call center–
y descentralizada – coordinación
con sucursales y con asesoría jurídica
� El Defensor del Cliente
� Oficina de Atención al Cliente
� Reglamento para la Defensa del Cliente
� Informe Anual, Procedimientos,
Exclusiones
� Tendencias y estimación
de su desarrollo
14.00
Almuerzo
IMPACTO PRACTICO DE LA
CIRCULAR DE SOLVENCIA 3/2008
EN EL CONTEXTO DE CRISIS
CREDITICIA
15.30
Cuál es el impacto práctico
y las últimas novedades que recoge
la Circular de Solvencia del Banco
de España. Aplicación de la Circular
en el contexto actual de crisis
crediticia
� Tratamiento minorista
� Participaciones empresariales
� Titulizaciones
� Cuáles son las obligaciones de
información al mercado que deben
publicar las entidades anualmente
� Cuáles son las ventajas y desventajas
de la aplicación de la nueva Circular
de Solvencia para los diferentes tipos
de inversión: impacto en la gestión
de las entidades financieras
Cuáles son las principales
metodologías para la elaboración
del informe anual del Proceso
de Autoevaluación del Capital
en las Entidades de Crédito
� Qué estructura debe tener el informe
de Autoevaluación del Capital
� Qué metodología se puede aplicar
para la medición y agregación de riesgos
� Cómo realizar la planificación del
Capital teniendo en cuenta el perfil
de riesgo de la Entidad
� Cómo cuantificar los riesgos
no recogidos en el Pilar I
� Cómo establecer el Coeficiente
de Solvencia de la Entidad
ULTIMAS CONSIDERACIONES
PARA IMPLANTAR LA FUNCION DE
COMPLIANCE EN LA ORGANIZACION
Cuáles son las últimas consideraciones
para establecer una correcta y
razonable implantación de la función
de Compliance en la Entidad: actividad
generalista de alta responsabilidad
y de tratamiento heterogéneo según
sector y tamaño de la empresa
� Cuáles son las principales
características personales de un
Compliance Officer o de la persona
que debe asumir el puesto, qué aspectos
“no técnicos” debe estimar
� Cuál es la línea jerárquica
recomendable
� Qué aspectos se deben plantear
a la Alta Dirección para una adecuada
cobertura
� Cómo diseñar la función considerando
tendencias internacionales
� Dónde establecer los límites de qué
se pude asumir y qué no
� Cómo razonar el balance “recursos
– acciones”
D. Luis Rodríguez Soler
Director General
ComplianZen
18.30
Fin de la segunda Jornada y clausura
del Seminario
Tel. 902 12 10 15 Fax 91 319 62 18 www.iir.es [email protected] ¡Regístrese! 4
100% de Satisfacciónen la anteriorEdición
Aprenda y entiendade forma globalla nueva Estructuray Organización de CUMPLIMIENTONORMATIVO > Qué responsabilidades tiene el Departamento de Compliancey cómo se integra dentro delorganigrama de la entidad
> Cuáles son las claves paraelaborar el Informe deCumplimiento Normativo previstoen la nueva regulación de los Mercados de Valores
> Cuál es el contenido de la nuevaLey de Prevención de Blanqueode Capitales
> Cómo cumplir con el plan deadecuación a la nueva normativade Protección de Datos enentidades financieras
> Cuáles son las últimasnovedades normativas para frenarlas prácticas de Abuso deMercado
> Cómo se desarrollan las políticasinternas de Códigos Eticos y cómose debe implicar el personal de laentidad
> Cómo coordinar la Unidad deAtención al Cliente en relación conel Departamento de Compliance
> Cuál es el impacto práctico de laCircular de Solvencia 3/2008 enel contexto de crisis crediticia
D. Luis Rodríguez Soler
Director General ComplianZen
Es Director Adjunto, siendo Responsable
de áreas de Compliance, Risk
Management, AML & Internal Audit.
Es Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por CUNEF (UCM) -
A.I.D. Auditor Interno Diplomado por el
Instituto de Auditores Internos. Cuenta
con más de 15 años de experiencia en
el campo de la auditoría interna y
externa, consultoría y asesoría a clientes,
especializándose en sus inicios en
servicios financieros; los cuales integran
actividades tales como Prevención de
Blanqueo de Capitales, Códigos Eticos
y del Mercado de Valores, planes de
adaptación a MIFiD, Prevención del
Fraude, Protección del Inversor,
Programas integrales de Compliance
y Auditoría Interna. Previo a su
incorporación en Kroll, ha sido Director
de Cumplimiento Normativo (Head of
Compliance) del Grupo Banco Urquijo
(etapa Grupo KBL-KBC), siendo Director
de Auditoría Interna de dicho Grupo
(1996-2006). Su trayectoria profesional
anterior fue en ICO: Instituto de Crédito
Oficial como Gerente de Auditoría
Interna, iniciando su carrera profesional
en Arthur Andersen (ahora Deloitte)
como Auditor Externo y Asesor Fiscal.
Además, fue Vicepresidente del IAI
(Instituto de Auditores Internos de
España 2000-2004), así como Profesor
titular de Dirección Estratégica en la
Universidad San Pablo C.E.U. durante
4 años (1996 a 2000).
Dña. Gloria Hernández Aler
Directora del Area de Derecho
FinancieroDELOITTE
Licenciada en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. L.L.M. in
Financial & Securities Regulation por
Georgetown University, Washington D.C.
Beca Fullbright. Habiendo formado parte
de la Asesoría Jurídica de la BOLSA DE
MADRID, ha continuado su trayectoria
profesional en CUATRECASAS
ABOGADOS, dirigiendo en la actualidad
la práctica de Derecho Financiero dentro
de DELOITTE ABOGADOS. Amplia
experiencia regulatoria de los mercados
de valores y en el asesoramiento a
entidades financieras. Entre sus áreas de
especialización destacan la contratación
bancaria, instituciones de inversión
colectiva, hedge funds y derivados.
D. Pablo García Montañés
Abogado Asociado al Area
de Derecho FinancieroDELOITTE
Licenciado en Derecho por la Universidad
de Granada y Máster en Asesoría Jurídica
de Empresas por el Instituto de Empresa
(Madrid). Abogado Asociado al
Departamento de Derecho Financiero
de Deloitte, cuenta con una amplia
experiencia en el asesoramiento en
operaciones de reestructuraciones
empresariales, así como en materia
regulatoria financiera en banca, seguros
y valores, en la comercialización y
contratación de productos financieros
y en el campo de la prevención del
blanqueo de capitales.
Dña. Sara Gutiérrez Campiña
Abogada Asociada al Area de Derecho
FinancieroDELOITTE
Licenciada en Derecho Jurídico
Empresarial por la Universidad de San
Pablo CEU (Madrid) y Master of
Internacional Legal Practice del Instituto
de Empresa (Madrid). Con anterioridad
a su incorporación a Deloitte Abogados,
ha trabajado como Abogada Asociada
en un Despacho de reconocido prestigio
internacional. En la actualidad trabaja en
el área de Derecho Financiero de Deloitte,
especializada en el asesoramiento en
materia regulatoria a entidades financieras
así como en la comercialización y
contratación de productos financieros.
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Prevención de Blanqueode Capitales en EspañaMadrid, 24 y 25 de Marzo de 2009
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