Pla estratègic 2016

18 de novembre de 2015

XXXVIII Assemblea GeneralOrdinària

1. Presentació del Pla estratègic 2016

2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos del 2016

3. Informes de Junta de Govern

4. Precs i preguntes

Ordre del diaXXXVIII Assemblea General Ordinària

“Les coses simples haurien de ser

simples, i les coses complexes

haurien de ser possibles”

Alan Kay

1. Vinculat al romanent del 2014 (aprovat en AG juny 2015)

2. Vinculat al pressupost del 2016

Pla estratègic 2016

1. Línies de dignificació de la Fisioteràpia: Grups de mútues, sindicats, autònoms i formació

2. Campanya i accions legals contra l’intrusisme

3. Pla de comunicació dels dos anteriors punts

4. Jornada mútues

5. Dictàmens jurídics: Veterinària, INEF, mútues, tràfic, etc.

6. Quantitat: 75.000€ intrusisme i 175.525,91€ per a la resta d’accions fins al 2018

Pla estratègic 2016 vinculat al romanent del 2014

1. Estratègies vers l’Administració

2. Relació amb el CGCF

3. Responsabilitat social

4. Comunicació i TIC

5. Formació i recerca

6. Proposta pressupostària 2016

Pla estratègic 2016 vinculat al pressupost del 2016

Estratègies vers l’Administració

• Relació amb Dpt. de Salut: signatura convenid’acreditació sanitària, lluita contra l’intrusisme

• Recurs TSJC Concurs RHB

• Pla pilot amb CatSalut

Relació amb el CGCF

• Especialitats de Fisioteràpia

• Fisioteràpia i activitat física

• Llei del medicament

• Aposta per treball intercol·legial

• Codi deontològic únic

Responsabilitat social

• Execució Projecte d’exclusió social Fundació ECOM / Fisios Mundi

• Execució Projecte xerrades ajuntaments

• Ajuts a la natalitat

Comunicació i TIC

• Potenciació del Canal de TV i streaming de les activitats col·legials

• Continuació vídeos difusió: 12 mesos, 12 consells

• Implementació nou web col·legial

• Potenciació comunicació CFC

Formació i recerca

• Ajuts a la formació i la recerca

• Reorientació i potenciació de la Revista Científica

• Jornades col·legials: 5 i becades al 100% per alscol·legiats

• Formació en línia, al territori i seminaris tècnicsbecats al 100% per als col·legiats

Temes d’interès prioritari

• Fisioteràpia i TIC

• Fisioteràpia i activitat física

• Fisioteràpia i cardiorespiratori

Proposta pressupostària 2016

CONCEPTE Subtotal 2015 Total 2015 Subtotal 2016 Total 2016

INGRESSOS

QUOTES 1.443.627,50 € 1.515.020,50 €Drets noves col·legiacions 65.250,00 € 74.500,00 €Quotes precol·legiació estudiants 500,00 € 500,00 €Quotes ordinàries 1.377.757,50 € 1.439.860,50 €Registre Societats Professionals 120,00 € 160,00 €

FORMACIÓ CONTINUADA 108.825,00 € 83.840,00 €Activitats Formatives BarcelonaBarcelona 46.830,00 € 31.915,00 €Activitats Formatives GironaGirona 9.268,33 € 6.720,00 €Activitats Formatives LleidaLleida 9.268,33 € 10.010,00 €Activitats Formatives TarragonaTarragona 9.268,33 € 5.215,00 €Activitats Formatives Grups InterèsGrups d'Interès 22.745,00 € 15.370,00 €Formació en línia i semipresencialFormació a distància i semipresencial 11.445,00 € 14.610,00 €

JORNADES COL·LEGI 1.000,00 € 15.000,00 €Ingressos assistents JornadesJornada Geriatria 500,00 € 5.000,00 €Jornada TIC i 2.0 0,00 € 5.000,00 €Jornada NME 500,00 € 5.000,00 €

ALTRES INGRESSOS 39.000,00 € 45.145,90 €Serveis col·legials 3.800,00 € 3.800,00 €Entitats/Institucions 28.200,00 € 28.200,00 €Ingressos financers 7.000,00 € 13.145,90 €

INGRESSOS 1.592.452,50 € 1.592.452,50 € 1.659.006,40 € 1.659.006,40 €

Proposta pressupostària 2016 - Ingressos

DESPESES

COMPRA LLIBRES COL·LEGIATS 3.500,00 € 3.500,00 €

Servei de compra de l libres col·legiats

Editorial Elsevier 1.000,00 € 1.000,00 €

Editorial Paidotribo 2.000,00 € 2.000,00 €

Llibreria Axon 500,00 € 500,00 €

SOPAR ANUAL CFC 10.875,00 € 15.000,00 €

Despeses organització Sopar Anual CFC

Hotel 4.800,00 € 7.500,00 €

Actuació 4.000,00 € 4.000,00 €

Audiovisuals 1.000,00 € 2.000,00 €

Transport 250,00 € 500,00 €

Menús 125,00 € 200,00 €

Plotter 100,00 € 200,00 €

Obsequis jubilats 450,00 € 450,00 €

Diplomes i distincions col·legials 150,00 € 150,00 €

DIA DE LA FISIOTERÀPIA-DiFT 42.000,00 € 30.000,00 €

Dia Mundial de la Fisioteràpia-DiFT 42.000,00 € 30.000,00 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

FORMACIÓ 122.796,60 € 120.418,40 €

Despeses generals 1.000,00 € 1.000,00 €

Cursos Barcelona 39.857,80 € 30.410,00 €

Seminaris Tècnics Barcelona 3.400,00 € 9.000,00 €

Conferències Barcelona 1.000,00 € 1.000,00 €

Cursos Girona 8.636,86 € 6.618,00 €

Seminaris Tècnics Girona 3.400,00 € 3.000,00 €

Conferències Secció Girona 1.000,00 € 1.000,00 €

Cursos Lleida 8.636,87 € 9.686,00 €

Seminaris Tècnics Lleida 3.400,00 € 3.000,00 €

Conferències Secció Lleida 1.000,00 € 1.000,00 €

Cursos Tarragona 8.636,87 € 5.100,00 €

Seminaris Tècnics Tarragona 3.400,00 € 3.000,00 €

Conferències Secció Tarragona 1.000,00 € 1.000,00 €

Cursos Grups d'Interès 21.921,20 € 14.699,40 €

Seminaris Tècnics Grups d'Interès 3.400,00 € 9.000,00 €

Conferències Grups d'Interès 1.000,00 € 1.000,00 €

Formació en l ínia i semipresencial 10.607,00 € 14.405,00 €

Conferències Comissions Col·legials 1.000,00 € 1.000,00 €

Altres conferències 500,00 € 500,00 €

Formació OTAGO 0,00 € 5.000,00 €

JORNADES COL·LEGIALS 27.800,00 € 39.500,00 €

Jornada Geriatria 10.900,00 € 14.900,00 €

Jornada TIC i 2.0 6.000,00 € 9.700,00 €

Jornada NME 10.900,00 € 14.900,00 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

ACTIVITATS DIFUSIÓ 10.000,00 € 10.000,00 €

Actes difusió i participació Barcelona 2.500,00 € 2.500,00 €

Actes difusió i participació Secció Girona 2.500,00 € 2.500,00 €

Actes difusió i participació Secció Lleida 2.500,00 € 2.500,00 €

Actes difusió i participació Secció TGN 2.500,00 € 2.500,00 €

LLOGUERS I RÈNTINGS 37.672,36 € 47.759,23 €

Arxius documentació Col·legi 3.000,00 € 3.000,00 €

Pàrquings 2.640,00 € 2.700,00 €

Altres despeses pàrquing 2.200,00 € 2.500,00 €

Lloguer impressora Samsung 3710 200,00 € 250,00 €

Lloguer columna aigua Aquaservice 400,00 € 400,00 €

Lloguer columna aigua Puralia 420,36 € 420,00 €

Lloguer magatzem Barcelona 0,00 € 9.000,00 €

Lloguer seu Girona 9.000,00 € 9.000,00 €

Lloguer espais Secció Lleida 9.000,00 € 9.000,00 €

Lloguer espais Secció Tarragona 9.000,00 € 9.000,00 €

Rènting Cannon 2520i 604,20 € 581,43 €

Rènting Samsung 6545N 640,92 € 640,92 €

Rènting Samsung CLX9201 566,88 € 566,88 €

Rènting Samsung CLX9301 0,00 € 700,00 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

MANTENIMENTS 45.434,46 € 37.470,00 €

Neteja vidres seu col·legial 1.320,00 € 1.320,00 €

Material de neteja 750,00 € 1.000,00 €

Mant. i neteja Girona 2.400,00 € 2.400,00 €

Mant. i neteja Lleida 600,00 € 0,00 €

Mant. i neteja Tarragona 600,00 € 0,00 €

Reparacions i manteniment seu 1.000,00 € 1.000,00 €

Mant. fotocopiadores 1.000,00 € 1.000,00 €

Mant. Contaplus 2.500,00 € 3.000,00 €

Comunitat propietaris C/ Segle XX 1.400,00 € 2.000,00 €

Mant. Alarma Seguretat 600,00 € 600,00 €

Recoll ida paper-tòners-piles 350,00 € 600,00 €

Mant. columnes d'aigua 100,00 € 100,00 €

Mant. Extintors d'incendis 150,00 € 150,00 €

Mant. Elevador 1.560,00 € 1.100,00 €

Mant. aire condicionat 1.000,00 € 1.000,00 €

Mant. servidor correu elec. 3.600,00 € 3.600,00 €

Mant. servidor pàgina web 7.920,00 € 8.000,00 €

Mant. servidor Moodle 3.600,00 € 4.000,00 €

Mant. aplicació Crític 12.184,46 € 0,00 €

Mant. Base Dades Col·legiats 0,00 € 3.000,00 €

Mant. dominis internet 1.000,00 € 1.000,00 €

Mant. imatges web 350,00 € 1.000,00 €

Mant. servidor Vware 1.000,00 € 1.000,00 €

Mant. Adobe Creative Photoshop 450,00 € 450,00 €

Mant. recollida residus sanitaris 0,00 € 150,00 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

ASSESSORIES I SERVEIS PROFESSIONALS 82.030,00 € 87.250,00 €

Assessories col·legiats

Assessoria Fiscal col·legiats 7.500,00 € 8.400,00 €

Assessoria Laboral col·legiats 10.380,00 € 10.800,00 €

Assessoria Fiscal-laboral Girona 4.000,00 € 4.500,00 €

Assessoria Fiscal-laboral Lleida 4.000,00 € 4.500,00 €

Assessoria Fiscal-laboral TRG 4.000,00 € 4.500,00 €

Assessoria Jurídica 23.100,00 € 23.100,00 €

Servei de Renda TRADES 5.000,00 € 6.000,00 €

Assessoria Fiscal Col·legi 5.220,00 € 5.400,00 €

Assessoria Laboral Col·legi 3.060,00 € 3.300,00 €

Auditoria Comptes Col·legi 4.020,00 € 4.500,00 €

Altres Assessories externes 1.500,00 € 1.500,00 €

Auditoria Qualitat interna-externa CFC 5.000,00 € 5.000,00 €

Altres professionals independents 250,00 € 250,00 €

Assessoria recerca 5.000,00 € 5.500,00 €

BD REGISTRE PROFESSIONALS SANITARIS 7.962,27 € 0,00 €

Implementació Bd R. PS 7.962,27 € 0,00 €

DESPESES CONTENCIOSOS 3.000,00 € 3.000,00 €

Recurs Concurs Rehabil itació 3.000,00 € 3.000,00 €

MISSATGERIES I TRANSPORTS 1.000,00 € 1.500,00 €

Missatgeries 1.000,00 € 1.000,00 €

Enviaments a col·legiats 0,00 € 500,00 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

ASSEGURANCES 54.162,50 € 57.800,00 €

Assegurança Responsabil itat Civil 47.850,00 € 49.500,00 €

Assegurança R Civi l. nous col·legiats 962,50 € 2.200,00 €

Assegurança R Civi l. J. Govern 0,00 € 1.200,00 €

Assegurança Seu Col·legial Barcelona 2.500,00 € 1.500,00 €

Assegurança Seu Secció Girona 250,00 € 300,00 €

Assegurança ordinadors 0,00 € 300,00 €

Assegurança J. Govern 1.300,00 € 1.400,00 €

Assegurança Personal 1.300,00 € 1.400,00 €

COMISSIONS SERVEIS BANCARIS 2.500,00 € 2.500,00 €

Comissions bancàries i TPV'S 2.500,00 € 2.500,00 €

COMUNICACIÓ-DIVULGACIÓ I R. PÚBLIQUES 31.700,00 € 76.850,00 €

Relacions Públiques

Relacions Públiques i Protocol 1.000,00 € 1.000,00 €

Agendes Col·legi 1.000,00 € 1.500,00 €

Departament Comunicació 0,00 € 40.000,00 €

Memòria anual Col·legi 3.500,00 € 3.500,00 €

Inserció d'anuncis mitjans comunicació 3.500,00 € 3.500,00 €

Vídeos col·laboració Col. Madrid 6.500,00 € 9.000,00 €

Canal TV 2.000,00 € 2.500,00 €

Plaques identificatives centres col·legiats 3.000,00 € 4.000,00 €

Nou material divulgació 5.000,00 € 5.000,00 €

Apropament al col·legiat 3.000,00 € 3.000,00 €

Missatgeria SMS a col·legiats 2.000,00 € 2.000,00 €

Subvencions Tecnocredit 1.200,00 € 1.200,00 €

Carnets col·legials 0,00 € 650,00 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

SUBMINISTRAMENTS 21.650,00 € 22.250,00 €

Electricitat seu Col·legi 9.000,00 € 9.000,00 €

Aigua seu Col·legi 750,00 € 750,00 €

Telefonia fixa seu Col·legi 2.400,00 € 2.500,00 €

Línies ADSL CFC 1.500,00 € 2.000,00 €

Telefonia mòbil Col·legi 3.500,00 € 3.500,00 €

Telèfon Girona 180,00 € 180,00 €

ADSL Girona 840,00 € 840,00 €

Electricitat Girona 480,00 € 480,00 €

Telèfon Lleida 180,00 € 180,00 €

ADSL Lleida 840,00 € 840,00 €

Electricitat Lleida 480,00 € 480,00 €

Telèfon Tarragona 180,00 € 180,00 €

ADSL Tarragona 840,00 € 840,00 €

Electricitat Tarragona 480,00 € 480,00 €

DESPLAÇAMENTS 1.000,00 € 1.000,00 €

Altres desplaçaments 500,00 € 500,00 €

MATERIAL D'OFICINA I CONSUMIBLES 9.200,00 € 11.000,00 €

Material d'oficina 1.000,00 € 1.000,00 €

Paper fotocopiadora 1.000,00 € 1.000,00 €

Material informàtic 900,00 € 1.000,00 €

Consumibles informàtics - tòners 1.000,00 € 1.000,00 €

Impresos cartes 1.000,00 € 1.000,00 €

Impresos sobres 1.000,00 € 1.000,00 €

Carpetes Col·legi 2.000,00 € 2.500,00 €

Llibretes Col·legi 1.000,00 € 2.000,00 €

Talonari rebuts Col·legi 300,00 € 500,00 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

PUBLICACIONS COL·LEGI 76.979,21 € 93.163,04 €

Impressió Noticiari de Fisioteràpia 23.705,72 € 26.716,80 €

Maquetació Noticiari de Fisioteràpia 4.646,40 € 4.646,40 €

Distribució Noticiari de Fisioteràpia 28.831,28 € 33.396,00 €

Manipulats enviam. Noticiari de Fisiot . 10.891,82 € 13.358,40 €

Maquetació El Dit català i castellà 1.045,44 € 1.045,44 €

Revista Científica CFC 7.858,56 € 14.000,00 €

SUBSCRIPCIONS REVISTES CIENTÍFIQUES 1.235,00 € 1.285,00 €

Kinesitherapie Scientifique 275,00 € 275,00 €

Physical Therapy 200,00 € 200,00 €

Revista Internacional d'Acupuntura 250,00 € 250,00 €

Enciclopèdia Mèdico Quirúrgica 150,00 € 160,00 €

Kinesitherapie-Elsevier 360,00 € 400,00 €

SERVEIS DE BIBLIOTECA COL·LEGI 1.250,00 € 1.250,00 €

Compra ll ibres fons Biblioteca CFC 1.000,00 € 1.000,00 €

Servei de préstec l l ibres Biblioteca CFC 250,00 € 250,00 €

ENVIAMENTS CORRESPONDÈNCIA 14.200,00 € 16.600,00 €

Enviaments ordinaris 3.500,00 € 3.500,00 €

Enviaments Assemblees 10.200,00 € 12.600,00 €

Franqueig en destinació i d'altres 300,00 € 300,00 €

Enviaments talonaris i plaques 200,00 € 200,00 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 94.610,00 € 97.700,00 €

Quota anual 89.610,00 € 92.700,00 €

Reunions assemblees i Comissions CGCF 5.000,00 € 5.000,00 €

ÒRGANS DE GOVERN, SECCIONS

COMISSIONS, G. INTERÈS I COMITÈS 180.882,18 € 183.582,18 €

Reunions Junta de Govern i Permanent 1.000,00 € 1.000,00 €

Assistència reunions J. Govern 7.946,49 € 7.946,49 €

Desp. reunions amb altres entitats 2.500,00 € 2.500,00 €

Despeses desplaçaments J. Govern 21.994,94 € 21.994,94 €

Dietes representació J. Govern 4.400,00 € 4.400,00 €

Activitats/assit. J. Govern / Grups Treball 110.090,75 € 110.090,75 €

Consell Social 1.000,00 € 1.000,00 €

Secció Territorial Girona

Dietes representació membres Secció 600,00 € 1.500,00 €

Despeses reunions membres Secció 4.200,00 € 4.200,00 €

Altres despeses 600,00 € 600,00 €

Secció Territorial Lleida

Dietes representació membres Secció 600,00 € 1.500,00 €

Despeses reunions membres Secció 4.200,00 € 4.200,00 €

Altres despeses 600,00 € 600,00 €

Secció Territorial Tarragona

Dietes representació membres Secció 600,00 € 1.500,00 €

Despeses reunions membres Secció 4.200,00 € 4.200,00 €

Altres despeses 600,00 € 600,00 €

Comissions, G. Interès i Treball

Despeses reunions Comissions 3.250,00 € 3.250,00 €

Grups d'Interès 6.000,00 € 6.000,00 €

Grups de treball àmbits d'actuació 1.500,00 € 1.500,00 €

Object. Comissions, Grups Interès/Treball 5.000,00 € 5.000,00 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

FORMACIÓ I RECERCA COL·LEGIALS 27.936,28 € 31.797,21 €

Ajuts Formació Continuada 14.436,28 € 15.148,61 €

Altres ajuts Formació Continuada 1.500,00 € 1.500,00 €

Ajuts Recerca en Fisioteràpia 12.000,00 € 15.148,61 €

PROJECTES COL·LABORACIONS ENTITATS 11.000,00 € 15.000,00 €

Projecte col·laboració Ajuntaments 6.000,00 € 10.000,00 €

Projecte Exclusió Social en Fisioteràpia 5.000,00 € 5.000,00 €

BORSA DE TREBALL I SOL 2.000,00 € 2.000,00 €

Servei d'Orientació Laboral 1.000,00 € 1.000,00 €

Seminaris SOL 1.000,00 € 1.000,00 €

CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS 6.500,00 € 6.500,00 €

Convenis amb altres entitats 6.500,00 € 6.500,00 €

PARTICIPACIÓ ORGANISMES/ENTITATS 2.900,00 € 2.900,00 €

Societat Mediació en Salut 500,00 € 500,00 €

Associació Fòrum Sanitari 600,00 € 600,00 €

Imptra 1.000,00 € 1.000,00 €

Intercol·legial 300,00 € 300,00 €

FEM- Fundació Esclerosi Múltiple 500,00 € 500,00 €

PREMIS CFC 700,00 € 700,00 €

Premi June Nystrom de Fisioteràpia 400,00 € 400,00 €

Premi al Fisioterapeuta de l'Any 200,00 € 200,00 €

Diplomes 100,00 € 100,00 €

DESPESES 25è Aniversari CFC 18.000,00 € 0,00 €

Actes celebració aniversari 18.000,00 € 0,00 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

ALTRES DESPESES 3.750,00 € 3.750,00 €

Altres despeses 3.750,00 € 3.750,00 €

FONS MANIOBRA IMPREVISTOS 15.924,53 € 16.590,06 €

Dotació fons maniobra imprevistos 15.924,53 € 16.590,06 €

IMPOSTOS 11.975,32 € 13.400,00 €

Impost sobre Béns Immobles 4.575,32 € 5.000,00 €

Impost Activitats Econòmiques 7.000,00 € 8.000,00 €

Taxa Residus 400,00 € 400,00 €

DESPESES DE PERSONAL 477.767,97 € 460.078,95 €

Nòmines 280.281,34 € 265.226,04 €

Nòmina secretari 28.500,00 € 28.500,00 €

Gratificacions extraordinàries 46.713,56 € 44.204,34 €

Gratificacions extraordinàries secretari 4.750,00 € 4.750,00 €

Seguretat Social 97.771,47 € 97.625,28 €

Seguretat Social secretari 9.941,75 € 10.490,38 €

Objectius 9.809,85 € 9.282,91 €

ALTRES DESPESES DE PERSONAL 5.100,00 € 6.600,00 €

Prev. Riscos Laborals 2.000,00 € 2.000,00 €

Formació Personal 2.500,00 € 4.000,00 €

Altres despeses de personal 600,00 € 600,00 €

DOTACIÓ A L'IMMOBILITZAT 77.000,00 € 60.000,00 €

Immobil itzat immaterial 17.000,00 € 25.000,00 €

Immobil itzat material 60.000,00 € 35.000,00 €

DOTACIÓ INSOLVÈNCIES/PÈRDUES 27.375,85 € 36.312,33 €

Dotació insolvències quotes 27.375,85 € 36.312,33 €

DESPESES 1.571.369,51 € 1.571.369,51 € 1.616.006,40 € 1.616.006,40 €

Proposta pressupostària 2016 - Despeses

INVERSIONS 21.082,99 € 43.000,00 €

Llicències Office 3.000,00 € 3.000,00 €

Altres Ll icències (Wware/Semic/Panda) 0,00 € 3.000,00 €

Renovació ordinadors 1.200,00 € 1.500,00 €

Impressora carnets 2.500,00 € 0,00 €

Aplicacions informàtiques 14.382,99 € 35.500,00 €

TOTAL DESPESES I INVERSIONS 1.592.452,50 € 1.592.452,50 € 1.659.006,40 € 1.659.006,40 €

Proposta pressupostària 2016 - Inversions

Gràcies per la vostra atenció i assistència