CursodeCapacitación
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7/29/2019 CursodeCapacitacin
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20% Desctoen cada inscripcin
por miembros de la CCL
40% Descto en cadainscripcinpara
funcionarios publicos
Participan expertos internacionaleslderes
incluyendo funcionarios pblicos de alto nivel
Aprendizaje con un enfoque prctico
Se entregar manual para instructores
que permitir replicar el programa
Se entregar certificado de
participacin
Cupos limitados
MichaelKramerBanco Mundial yExperto de GovRisk,EE.UU.
Jose Carlos UgazSnchez-MorenoEx ProcuradorAnticorrupcin yExperto de GovRisk
Lima, 4, 5 y 6 de marzo 2013
Cmara de Comercio
Expositores
Auspicia:
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Con gran orgullo GovRisk presenta el Seminario taller Combatiendo la Corrupcin en Procesos de
Contrataciones de Obras Pblicasque se realizar en Lima, del 4 al 6 de marzo de 2013. En este
curso innovador, donde participarn expertos nacionales e internacionales, se analizar los temas ms
importantes en las agendas de los profesionales vinculados al tema de las contrataciones de obras
pblicas en el Per. El task force de Latinoamrica de GovRisk ha trabajado diligentemente para armar
un slido programa, altamente especializado, que ser de gran valor para usted.
El curso, auspiciado por la Cmara de Comercio de Lima, reunir dos expertos con un conocimiento
inigualable de los problemas y retos actuales asociados con garantizar la integridad de los procesos de
contratacin de obras pblicas. La capacitacin le brindar una oportunidad nica de conocer las mejores
prcticas nacionales e internacionales y mantenerse a la vanguardia de su profesin. Los participantes
tambin recibirn un manual para instructores, que les permitir replicar el programa de manera
independiente en sus respectivas instituciones.
Aqu, algunos de los temas ms destacados que se analizarn en la capacitacin:
Enseanzas que dejaron recientes casos emblemticos en materia de contratacin pblica.
Las Modalidades ms comunes de corrupcin y fraude en las contrataciones pblicas.
El rgimen de denuncias en el marco de los procesos de seleccin y ejecucin contractual.
Paso a paso la implementacin de las ltimas herramientas para detectar y probar actos de
corrupcin y fraude en las contrataciones pblicas.
Mitigando los riesgos y estrategias de prevencin.
Y mucho mas
GovRisk le invita especialmente para que forme parte de este evento. Puede contactar nuestra ocina
central al +44 203 174 0358 o a [email protected] para asegurar hoy su lugar en el curso. Ser
un placer darle la bienvenida a usted y a sus colegas en Lima.
2
Inscribase ahora: [email protected]+44 203 174 0358
www.GovRisk.org
Auditores
Contadores
Abogados
QUIENES PARTICIPAN? Agencias no gubernamentales
Todos profesionales vinculados al
tema de contrataciones en materia
de obras pblicas
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AGENDACOMBATIENDO LA CORRUPCIN EN PROCESOSDE CONTRATACIONES DE OBRAS PBLICASPER - 4 AL 6 DE MARZO DE 2013PRIMER DALunes, 4 de marzo de 2013
09:00 hrs. 9:30 hrs. Inauguracin
Sr. Hernn Lanzara, Cmara de Comercio de Lima Sr. James Dauris, Embajador de Reino Unido en Per Dra. Carla Salazar Lui Lam, Contralora General de la Repblica Sr. Dominic Le Moignan, GovRisk
09:30 hrs. 11:30 hrs.
Tema 1: El Entorno Anticorrupcin en el Per Estado de la corrupcin en el Per Instituciones, leyes, reglamentos y procedimientos peruanos relevantes que
aplican a casos de fraude y corrupcin. Instrumentos internacionales vigentes en el Per Ejemplos de investigaciones y procesos judiciales recientes.
Dr. Jose Ugaz Snchez Moreno, ex Procurador Anticorrupcin
11:30 hrs. 11:45 hrs. Receso
11:45 hrs. 13:00 hrs.Tema 2: Las Modalidades ms comunes de corrupcin y fraude en las compraspblicas. Sobornos y coimas, conictos de inters y enriquecimiento ilcito.
Dr. Michael Kramer. Abogado y consultor especializado en brindar entrenamientoen temas de fraude y anti-corrupcin.
13:00 hrs. 14:30 hrs. Almuerzo
14:30 hrs. 17:00 hrs.
Tema 2: Las Modalidades ms comunes de corrupcin y fraude en las compraspblicas (continuacin)
Direccionamiento de las contrataciones Colusin entre contratistas Otros supuestos de fraude
Dr. Michael Kramer. Abogado y consultor especializado en brindar entrenamientoen temas de fraude y anti-corrupcin.
Auspicia:
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SEGUNDO DAMartes, 5 de marzo de 2013
9:00 hrs. 10:30 hrs.
Tema 3: Herramientas de deteccin para auditores Procedimiento de investigacin y deteccin de irregularidades en el marco de a
ejecucin de un contrato de obra Elaboracin de informes Estudio de casos
Dr. Michael Kramer. Abogado y consultor especializado en brindar entrenamientoen temas de fraude y anti-corrupcin.
10:30 hrs. 10:45 hrs. Receso
10:45 hrs. 13:00 hrs.
Tema 4: La prueba en casos de corrupcin en compras y obras pblicas Enfoque de la Teora del caso
Los elementos del delito Organizacin de la evidencia Preparacin de la cronologa del caso
Dr. Michael Kramer. Abogado y consultor especializado en brindar entrenamientoen temas de fraude y anti-corrupcin.
13:00 hrs. 14:30 hrs. Almuerzo
14:30 hrs. 17:00 hrs.
Ejercicio de caso prctico: planique y ejecute la investigacin de un ejemplo deun caso de corrupcin y fraude; con descansos para examinar los materiales delcurso sobre los pasos en la investigacin.
Dr. Jose Ugaz Snchez Moreno y Dr. Michael Kramer.
TERCER DAMircoles, 6 de marzo de 20139:00 hrs. 10:30 hrs. Completar el ejercicio de caso
Dr. Jose Ugaz Snchez Moreno y Dr. Michael Kramer.
10:30 hrs. 10:45 hrs. Receso
10:45 hrs. 13:00 hrs.
Tema 5: Estrategias de prevencin Capacitacin y programas de tica Programas de divulgacin de informacin nanciera Programas de auditora Programas de cumplimiento corporativo Ejercicio prctico: discusin grupal de programas de prevencin efectivos
Dr. Jose Ugaz Snchez Moreno
13:00 hrs. 14:30 hrs. Almuerzo
14:30 hrs. 16:00 hrs.Tema 5: Estrategias de prevencin (continuacin) Cdigos de tica y los compromisos por la integridad
Dr. Michael Kramer
16:00 hrs. 17:00 hrs. CLAUSURA
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Dr. Michael William KramerMichael Kramer es un abogado y consultordomiciliado en los Estados Unidosespecializado en proveer servicios deinvestigacin, entrenamiento y consultoraa clientes internacionales en temas defraude y anti-corrupcin.
Entre los clientes del seor Kramer figuranel Banco Mundial, numerosas agencias
de Naciones Unidas, la Corporacin Desafo del Milenio(Millennium Challenge Corporation-MCC) de USAID, elBanco Europeo de Inversiones (European Investment Bank-EIB), el Banco Asitico de Desarrollo, (Asian Development
Bank), numerosas agencias internacionales de ayuda yorganizaciones no gubernamentales (ONGs), asi como ocho delas 10 ms grandes corporaciones trasnacionales americanas.Ha servido como Asesor Snior para el Comit de InvestigacinIndependiente del Programa Petrleo por Alimentos en Irak (ElComit Volckler-The Volcker Committee) y ha trabajado enasuntos de anticorrupcin en ms de 50 pases, y en particularha manejado investigaciones y proyectos de gran importanciaen Europa del Este, frica, India y Asia.
Es autor de numerosos materiales de entrenamiento y artculosprofesionales en temas de fraude, anti-corrupcin, lavado dedinero e investigaciones informticas sobre fraude. Ha sidoco-autor y Editor del Manual para la Evaluacin de Fraude
de la Asociacin de Eaminadores de Fraude Certificados(Association of Certified Fraud Eaminers-ACFE), y es autorde la seccin legal del Eamen para Eaminador Certificadoen Fraude (Certified Fraud Eaminers eamination-CFE). Esco-fundador del recientemente creado Centro Internationalde Recursos Anti Corrupcin (International Anti-CorruptionResource Center) y es reconocido por sus colegas y pororganizaciones profesionales como uno de los mayoresepertos del rea.
Antes de ingresar en el sector privado, el seor Kramer trabajocomo Abogado Especial asignado en la Seccin de CrimenOrganizado y Fraude del Departamento de Justicia de losEstados Unidos de Amrica (EEUU) para la investigacin y
procesamiento de casos de corrupcin en ese pas.Es Licenciado en Filosofa de la Universidad de Princeton yDoctor en Derecho de la Universidad de Georgetown con sedeen Washington, DC, donde adems se desempeo como Editorde la Revista Acadmica de Derecho. Es un Eaminador deFraude Certificado y ha servido en el Consejo Rector y comomiembro de la Facultad de la Asociacin de Eaminadores deFraude Certificados.
Dr. Jose Carlos Ugaz Snchez-MorenoEs miembro del Colegio de Abogadosde Lima y fue socio de Bettocchi IbarraUgaz Abogados S.C.R.L. En 1993 fundel estudio Benites, Mercado & UgazAbogados (actualmente es el estudioBenites, Forno, Ugaz & Ludowieg,Andrade Abogados). Ha sido profesor dederecho penal en la Facultad de Derecho
de la Pontificia Universidad Catlica del Per (1986-2011). Fuemiembro del Consejo de la Facultad de Derecho durante elperiodo 1995-2001 y fue reelegido en el periodo 2008-2014.
E Presidente de PROETICA, Seccin Peruana de Transparencia
Internacional. E Funcionario del Departamento de IntegridadInstitucional del Banco Mundial (INT). Representante de laAsamblea Nacional de Rectores ante la Comisin del CdigoPenal del Congreso de la Repblica (Octubre, 2008). Miembrodel Consejo Consultivo de la Universidad Privada del Norte(2010). Miembro del Directorio de Transparencia Internacional(Octubre, 2011).
Jos ha sido clasificado en el primer lugar como El abogadocon ms poder en el Per, segn la Encuesta del Poderrealizada por Semana Econmica en el ao 2002, y obtuvoel segundo lugar en 2003 y 2004, el cuarto lugar en 2005, eltercer lugar en 2007 y el seto lugar en 2008.
Ha sido Procurador Ad-Hoc de la Repblica del Per endistintos casos de corrupcin en el Per: Zanatti (1993-1994),CLAE (1994), INABIF (1997), FujimoriMontesinos (2000-2002). Durante su mandato se congelaron en el etranjeroUS$205 millones de dlares y se recuperaron US$150 millonesde dlares de los Estados Unidos, Suiza, Gran Caimn y Per.
Ha sido miembro del grupo de epertos de la Segunda Sesindel Comit Especial Encargado de Negociar una Convencinde las Naciones Unidas contra la Corrupcin (2002).
Desde 2008 es miembro del consejo de la InternationalAnticorruption Conference (IACC) y Miembro Individualde Transparencia Internacional. Fue representante deTransparencia Internacional en la reunin de epertos del
MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementacinde la Convencin Interamericana contra la Corrupcin,Washington DC, 22 de marzo de 2010).
Fue miembro eperto del grupo de trabajo que elabor elAsset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (BancoMundial/NU, Viena 2009, Marsella 2010). Ha sido elegidomiembro de la Junta de Transparencia Internacional para elperiodo 2011-2014.
ExPOSITORES
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Auspicia:
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The International Governance and Risk Institute Hatton Garden, London EC1N 8PN
FORMULARIO PARA REGISTRO DE DELEGADOSPer - Combatiendo la Corrupcin enProcesos de Contrataciones en Obras PblicasCmara de Comercio de Lima, Per - 4 al 6 de Marzo de 2013Llene este formulario, frmelo y envelo por correo electrnico a [email protected] por fax al +44 203 4111 160
SRVASE USAR LETRAS MAYSCULAS
Nombre
Puesto
Direccin
Telfono
FaxCorreoelectrnico
FirmanteAutorizado
Fecha
(srvase marcar)
Srvase ingresar los nombres de todos los delegados a continuacin (si no se ha determinado, deje el recuadro en blanco o marque TBA (por confirmar):
# Participantes # DasSUBTOTAL
(US$)
3 Das
Total:
DETALLES DE LA ORGANIZACIN
X
CUOTA DE INSCRIPCIN Y PAGO
DELEGADOS ADICIONALES
Organizacin
Confirmo que estoy debidamente autorizado para firmar/poner mis iniciales en este documentode registro y que he ledo los trminos y condiciones del organizador en la siguiente pgina
DELEGADO 1
DELEGADO 2
PUESTO
PUESTO
DELEGADO 3
DELEGADO 4
PUESTO
PUESTO
Tarifa para miembros de laCmara de Comercio de Lima
Tarifa parafuncionarios pblicos
Tarifa por Delegado
$800 $640 $480
PAGO Todos los pagos deben hacerse a ms tardar 7 das despus del registro.PARA PAGAR POR TRANSFERENCIA TELEGRFICAHacer el pago a nombre de: International Governance and Risk LimitedCdigo de Sucursal: 20-17-19 Nombre del Banco: Barclays BankIBAN: GB77BARC20171933864642 Nmero Telefnico del Banco: +44 (0) 800 400 100Direccin del Banco: Barclays Bank PLC, Clifton Court, Cherry Hinton Road, Cambridge, CB1 7AA
Cuenta No: 33864642Cdigo Swift: BARCGB22
Suite 36, 88-90
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Inscribase ahora: [email protected]+44 203 174 0358www.GovRisk.org