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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas.

Fecha de publicación: 14/06/2018

Fecha de evaluación: 26/02/2018

Años de estudio: 2015 y 2016 *

Casa Hogar Alegría, I.A.P.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Casa Hogar Alegría, I.A.P.

Siglas o acrónimo: CHA

Fecha de constitución: 24/06/1997

Misión: Transformar la vida de niñas que carecen de cuidado familiar para brindarles unaformación integral, logrando ser mujeres independientes y agentes de cambio en sufamilia y en la sociedad.

Tipo de actividades y ámbito:

- Asistencia social- Promoción de la equidad de género- Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico

Director: Viviana Patricia Pérez Recchione

Presidente: José Luis Villar Arguello

Estados financieros: Auditados por el despacho Solloa-Nexia, S.C., para los años 2015 y 2016.

Notas legales: Institución de asistencia privada constituida mediante escritura pública número 22,407,otorgada en Toluca, Estado de México, el día 24 de junio del año 1997 ante el notariopúblico el Lic. Teodoro Sandoval Valdés de la notaría número 9 de Toluca.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CHA970624N91- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): CHA9706241501T- Donataria Autorizada: Sí, para expedir recibos a nivel nacional y extranjero, autorizaciónpublicada en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de enero de 2018

Domicilio: Calle Lanceros de Toluca, número 208, colonia Héroes del 5 de mayo, código postal50170, Toluca, Estado de México.

Teléfono: (722) 208 9255 y 208 9256

Correo electrónico: comunicacion@casahogaral egria.org

Página de internet: www.casahogaralegria.org

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DATOS DE INTERÉS

Formas de colaborar: - Donativos- Voluntariado- Talento/conocimiento- Mercadotecnia con causa- Prestación de servicios gratuitos- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, entre otros)- Acciones de sensibilización a sus empleados (en el caso de empresas)- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, deproductos, materiales y servicios)

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2016

Ingreso total $25,609,182

Gasto total $13,605,821

Ingresos privados / Ingresos totales

98%

Número total de beneficiarios 70

Número de empleados 39

Número de voluntarios 34

Voluntarios / total personas 34/73

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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGENCasa Hogar Alegría, I.A.P. (CHA), se fundó gracias al compromiso y sensibilidad social de un grupo de amigas que ensu momento, detectaron las necesidades existentes en la población infantil, específicamente en niñas vulnerables quese encuentran en las calles del Estado de México.

Desde el principio, el grupo fundador identificó que la formación de una niña desamparada requiere más que un lugardonde vivir y comer, por lo que se empezó con la idea de formar un albergue que brindara formación integral yacompañamiento profesional para que, en el futuro, las niñas tengan un mejor pronóstico para incorporarseproductivamente a la sociedad. Fue así que se constituyó en el año de 1997 la institución de asistencia privadaenfocada en la atención a niñas y jovencitas.

MISIÓNTransformar la vida de niñas que carecen de cuidado familiar para brindarles una formación integral, logrando sermujeres independientes y agentes de cambio en su familia y en la sociedad.

VISIÓNCasa Hogar Alegría será la institución más reconocida por el ejemplo y resultado de sus egresadas y por la capacidadde réplica de su modelo en la República Mexicana así como por la aportación en la búsqueda de erradicar laproblemática atendida.

VALORESAlegría, amor, autonomía, fortaleza, generosidad, gratitud, honestidad, justicia, prudencia, respeto, responsabilidad ytolerancia.

ÓRGANO DE GOBIERNODe acuerdo al artículo noveno de sus estatutos, la institución estará constituida por un Patronato, el cual a fecha deelaboración del reporte se encuentra conformado por 13 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICACHA ofrece sus servicios en la ciudad de Toluca, Estado de México y atiende a beneficiarias provenientes de dichalocalidad.

BENEFICIARIOSSon niñas y jóvenes (mujeres) de 5 años de edad en adelante, que se encuentran en estado de abandono y desamparo,de escasos recursos económicos que han sido víctimas de violencia, abuso u omisión de cuidados, los cuales sonretirados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y son remitidos a la organización para sualbergue temporal. En el 2016 se beneficiaron 70 niñas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESCHA trabaja bajo un modelo formativo el cual esta basado en la formación de valores y el desarrollo de competencias,este tiene como objetivo asegurar el desarrollo integral de las niñas y jóvenes a través de la atención, acompañamiento,asesoría y terapia en los diferentes ámbitos de sus vidas.

Dentro de las actividades del área formativa se encuentran la atención y servicio a las beneficiarias, donde a través deeducadoras, coordinadoras de atención integral y la coordinación integral de la salud, se vela por su bienestar.

A las beneficiarias se les brinda estancia y alimentos, además cuentan con un plan educativo complementario y un plan

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de atención terapéutica, atención médica, salidas recreativas y servicio de transporte a las escuelas (primaria,secundaria, preparatoria y universidad). Se imparten talleres de valores, clases de computación a la sección primaria yse realizan actividades de labor social ( se entrega café y pan a personas de la calle y se recolecta basura).

A lo largo de la estancia de las niñas y jóvenes en la institución se complementa la instrucción académica con el modelode atención con la finalidad de desarrollar el perfil de egreso de las chicas.

- Plan educativo. Apoyar en la transformación de las niñas y jóvenes de CHA a través de un plan de desarrollo decompetencias humanas, académicas, para la autonomía y sociales. Lo cual les permitirá valerse por sí mismas, mejorarsu calidad de vida., fomentando la responsabilidad, el respeto y la confianza en si mismas para que puedancomprometerse e integrarse a la sociedad.

El plan educativo está integrado por 4 áreas formativas o competencias, alineadas a los 4 pilares de la educaciónpropuestos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco):

* Módulo 1: aprende a ser (competencias humanas)* Módulo 2: aprender a conocer (competencias académicas)* Módulo 3: aprender a hacer (competencias para la autonomía)* Módulo 4: aprender a vivir (competencias sociales)

- Plan de atención terapéutica. Se encuentra divido en dos partes, la primera es la de salud mental donde se ofrecenevaluaciones psicométricas, terapias individuales y terapias grupales. La segunda parte es la revisión médica donde seofrece atención oftalmológica, odontológica, neurológica y ortodoncia. Además implementan campañas de vacunación,se ofrece atención médica de urgencia, valoración médica de ingreso y en caso de ser requerido se les brindatratamiento psiquiátrico.

Durante el 2016 se realizaron los siguientes proyectos:

- Arte en vidrio. Es un taller que se les impartió a las beneficiarias para que elaboraran artículos artesanales, mismosque son utilizados como actividad de procuración de fondos, este proyecto se realizó en colaboración con la FundaciónGentera, A.C.

- Taller de panadería (Haciendo Pan con Alegría). Busca que las beneficiarias desarrollen habilidades, mediante lacapacitación de técnicas de elaboración de pan, permitiendo que sea una herramienta para enfrentarse a la vida diaria,este proyecto se realizó en colaboración con la Fundación Robert Bosch México, A.C.

- En noviembre del año 2016 en colaboración con Maestro Cares Foundation y Fundación Telmex, A.C., se iniciaronoperaciones en una segunda sede ubicada en la ciudad de Toluca, Cacalomacán, el cual albergará a 70 niñas.

- En septiembre de 2016 en colaboración con la Fundación Miguel Torres, A.C., Maestro Cares Foundation y FundaciónTelmex, A.C., se inició con la construcción de una sede ubicada en la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en lacual se planea albergar a 120 niñas.

SEGUIMIENTOEl equipo directivo, encabezado por la directora ejecutiva y su equipo de líderes, integrado por: la directoraadministrativa, directora de sede, directora de talento humano, de desarrollo institucional y de normatividad y control,realizan una planeación en la cual definen actividades y proyectos a realizar durante el año, así mismo, el equipo enconjunto desde su área da seguimiento a cada una de las metas y objetivos. Además en reuniones de Patronato se lesentregan los avances de las actividades y proyectos, la directora ejecutiva expone todo lo realizado dentro de lainstitución.

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CHA cuenta con un software para el control y seguimiento de sus beneficiarias atendidas, actualizado de maneraperiódica, lo que les permite ver el nivel de seguimiento dentro de la institución, en la escuela y en actividadesextracurriculares, así como la distribución de la población. CHA determina un perfil de ingreso, estableciendocaracterísticas físicas, psicológicas, neurológicas y/o mentales que faciliten el proceso de aprendizaje y elaprovechamiento de las condiciones, servicios e instalaciones de la casa hogar.

Además se resguarda un expediente que contiene la información de cada beneficiaria, los documentos base son: actade nacimiento, Clave Única de Registro de la Población (CURP), carta de canalización, carpeta de averiguación previa,historia y reporte médico de la institución de procedencia, documentos existentes de los sacramentos recibidos, historialacadémico (boletas de los años cursados y certificados obtenidos) y cartilla de vacunación. También se cuenta con lossiguientes formatos: evaluación de ingreso, recepción de documentos, identificación de conductas de adaptación, cartacompromiso, planeación educativa anual y formato único de carátula de evidencias de actividades educativas.

Posteriormente la organización cuenta con formatos utilizados para el seguimiento y atención de las egresadas, el cualconsiste en definir si requiere apoyo económico inicial para sus gastos de autonomía.

FINANCIAMIENTOLa organización financió sus programas y sus proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas. En el 2016 suingreso alcanzó un total de $25,609,182 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:

Ingresos privados: proporcionales al 98% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principal fuente de ingresosequivalentes al 45%, se destacaron las aportaciónes de la Fundación Miguel Torres, A.C., Fundación Telmex, A.C. yMaestro Cares Foundation, para la construcción de la sede de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el resto por otras tresfundaciones. Le siguieron las donaciones en especie (alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, cobijas, ropa,papelería y un terreno) correspondientes al 19%, los donantes particulares proporcionales al 18%, las empresasequivalentes al 15%, tuvieron productos financieros y las aportaciones de los miembros del Patronato, ambosequivalentes al 1%.

Ingresos públicos: equivalentes al 2% del ingreso total, compuestos por apoyos estatales por parte del DIF del Estadode México, los cuales fueron becas para las niñas albergadas, equivalentes al 1% y la Junta de Asistencia Privada delEstado de México (JAPEM), correspondientes al 1%.

OTROSLas instalaciones de CHA son propias y a la fecha de elaboración del reporte cuentan con tres sedes, dos en Toluca,Estado de México y una en construcción Jalisco:

- Sede Lanceros: cuenta con oficinas administrativas, sala de juntas, sanitarios para administrativos, estacionamiento,capilla, 6 habitaciones, 8 sanitarios, cocina, comedor, salón de usos múltiples, salón de música, salón de computo, tallerde arte, lavandería, jardín y una cancha de básquetbol. Cabe mencionar que tiene una capacidad para albergar a 120niñas y jóvenes.

- Sede Cacalomacán: cuenta con oficinas administrativas, estacionamiento, salón de usos múltiples y salón de cómputo/ludoteca. También tiene un edificio de dormitorios el cual cuenta con 4 habitaciones para las beneficiarias, 2habitaciones para educadoras, 4 sanitarios con vestidores, área de lavandería, solares, servicio médico y salas deentretenimiento. El edificio formativo tiene salón de tareas, oficinas de equipo formativo, cocina, comedor, bodega,bodega de donativos, bodega de jardín, capilla, cancha de básquetbol y jardín. Cuenta con una capacidad para albergar120 niñas y jóvenes.

- Sede Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco: se encuentra en construcción y tendrá una capacidad para albergar a 64 niñas yjóvenes.

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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

A continuación se muestra el resultado del análisis de los Principios y Buenas Prácticas

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios Incumplidos

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A, B, E, F, H C, D, G

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A, B

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A, B, C, D, E

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A, B

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. A, B

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A, B, C, D, E, F, G

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y FISCALES.

A, B C

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B

Un incumplimiento a un sub-principio significa que la organización no ha podido demostrar que realiza una buenapráctica de transparencia específica. Un incumplimiento a un sub-principio ocasiona que la organización no cumpla conel principio al que pertenece el o los sub- principios en cuestión. La mayor aprobación de todos los sub-principioscontribuye a una mayor confianza por parte del donante. Cumplir con los principios y sub-principios significa que laorganización lleva a cabo prácticas que le permiten ser más transparente y confiable en su operación.

* La organización expresa su disconformidad con el incumplimiento del subprincipio.

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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A.- El órgano de gobierno está constituido por un mínimo de 5 miembros.

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Patronato, se encuentra conformado por 13miembros, según consta en acta de asamblea del 10 de octubre de 2012, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Estatutos

Artículo noveno: "La institución estará constituida por los órganos que se señalan a continuación: el Patronato (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: José Luis Villar ArguelloVicepresidente: Luis Hoyo GarcíaSecretario: Alfonso Villalva PenicheTesorero: Humberto Murrieta RomoVocales: Adriana Murrieta Romo, Alejandro Alonso Olivares, Alejandro Mena Abascal, Eduardo Rodríguez García,Guillermo Sánchez Chao, Leticia Cristina Pérez Verdia, María de Lourdes Berho Corona, Mark Albert HojelSchumacher y Verónica Arestizabal Jiménez

B.- El órgano de gobierno se reúne por lo menos 4 veces durante el año con la asistencia física o porvideoconferencia de sus integrantes. Asistirán la mayoría de miembros al menos a una reunión durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado las actas de las reuniones del Patronato y se ha constatado que en el año 2016 se reunieron en 6ocasiones, contando con la mayoría de los patronos en una de las reuniones, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 13 de enero, 46%- 10 de febrero, 62%- 8 de junio, 31%- 10 de agosto, 38%- 12 de octubre, 38%- 14 de diciembre, 23%

El promedio de asistencia anual fue de un 40%.

C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al menos auna de las reuniones realizadas durante el año.

¿Cumple? No

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Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones de Patronato y se encontró que cuatro de sus miembros no asistierona ninguna sesión del año 2016, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? No

Comentarios

Durante los últimos cinco años a fecha de elaboración del reporte no se ha encontrado el ingreso de al menos unanueva persona en el Patronato, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

E.- Más del 60% de los miembros del órgano de gobierno participa sin recibir ingresos de la organización oentidades vinculadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el cual declara que ninguno de los miembros del Patronato recibe pago,compensación, beneficios económicos directos o indirectos por pertenecer a la institución, además dentro de lainformación contable y financiera no se han identificado egresos destinados de manera directa a sus miembrospor lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Así mismo, en el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de estadode egresos del ejercicio, la organización manifestó que no se realizaron pagos al Patronato, declarando en el 2016esa partida en cero.

F.- La organización pone a disposición del público información sobre los integrantes del órgano de gobierno ydel equipo directivo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó los perfiles de algunos de los integrantes del Patronato y del equipo directivo, por loque se da por cumplido el subprincipio.

El Patronato está conformado por 9 hombres y 4 mujeres, una de ellas es ama de casa y doce de ellos cuentancon los siguientes estudios profesionales: contaduría pública, derecho, administración de empresas y pedagogía.Además se ha encontrado que algunos de los integrantes tienen maestría en finanzas, urbanismo, sustentabilidady mercadotecnia digital.

La directora ejecutiva es licenciada en humanidades y cuenta con un diplomado en desarrollo directivo.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos proporcionó un escrito donde menciona que existeuna relación de parentesco entre el presidente y una vocal, esta misma vocal y el tesorero son hermanos, sinhaber otra relación familiar entre los miembros del Patronato ni con el equipo directivo.

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G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? No

Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Patronato de los años 2015, 2016 y 2017, en las que hemosencontrado que no se lleva un registro adecuado de las sesiones, al no contar con un folio o consecutivo, título dela reunión y firmas de al menos el presidente y secretario, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

Formato del acta

- Fecha, lugar y hora- Asistentes- Orden del día- Desahogo de puntos - Asuntos varios

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

H.- La presidencia y la dirección de la organización son ocupadas por personas distintas sin relación deparentesco.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito, organigrama y otros documentos de la organización, que la directora yel presidente del Patronato son personas distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Presidente: José Luis Villar Arguello.Directora ejecutiva: Viviana Patricia Pérez Recchione.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A.- La misión es el objeto esencial de la organización, lo cual se refleja en las actividades que ésta realizadebiendo perseguir fines de beneficio social.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado la misión de la organización y se ha comprobado que los programas y proyectos tienen plenavinculación con la misma, siendo actividades de beneficio social de acuerdo al artículo 5 de la Ley Federal deFomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Misión

Transformar la vida de niñas que carecen de cuidado familiar para brindarles una formación integral, logrando sermujeres independientes y agentes de cambio en su familia y en la sociedad.

Programas y/o actividades

La organización se dedica a asegurar el desarrollo integral de niñas y jóvenes a través de la atención,acompañamiento, asesoría y terapias en los diferentes ámbitos de sus vidas. Para mayor información de sus

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programas puede consultar su descripción al inicio del presente documento en el apartado I.- Datos generales,sección visión general de la organización.

Información complementaria

De su acta constitutiva, artículo cuarto.- "El objeto de la asociación es: a) Brindar atención a requerimientosbásicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda (albergue) y salud a personas, de escasosrecursos económicos y grupos vulnerables por edad o sexo, con el fin de mejorar su desarrollo integral (...) b)Implementar, gestionar y ejecutar programas de asistenciales encaminados a la población de mujeres menores deedad a partir de los 5 años de edad de escasos recursos económicos, para que mejoren sus propias condicionesde subsistencia, a través del establecimiento de una casa hogar en la que se le proporcione albergue,alimentación, vestido, atención medicina, psicología, educación, orientación social y capacitación para el trabajo,con el fin de lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo (...)".

B.- Todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios, conocen la misión y ésta se encuentra adisposición del público.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros, incluidos voluntarios de la organización, y se corroboró que la misión es de suconocimiento. Así mismo, se constató que la misión se difunde y está a disposición del público en general a travésde su red social Facebook, página web e informe anual 2016, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

A.- La organización cuenta con un plan estratégico y/o un plan operativo anual del cual tiene conocimiento elórgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado su planeación para el año 2017, la cual fue del conocimiento de los miembrosdel Patronato, según consta en acta de reunión del 11 de enero de 2017, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Resumen del plan

- Área- Logros- Áreas de oportunidad- Acciones- Responsable- Fechas de revisión

Información complementaria

Como ejemplo de una de las acciones se menciona: "Implementación de un sistema integral que controle elregistro de entradas y salidas de los almacenes".

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B.- Durante los últimos dos años, los programas muestran congruencia al seguir una línea de trabajoencaminada hacia el logro de la misión.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los informes anuales del 2015 y 2016, y se ha comprobado que los programas han seguidouna línea de trabajo encaminada hacia el logro de su misión. CHA se dedica a apoyar en la transformación de lasniñas y jóvenes a través de su modelo formativo bajo los siguientes programas:

- Plan educativo- Plan de atención terapéutica

C.- La organización cuenta con mecanismos formales para el control y seguimiento de su plan de trabajo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

CHA nos ha entregado un escrito y formatos de registro en los que se ha comprobado que la organización cuentacon sistemas definidos de control y seguimiento interno de metas, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El equipo directivo, encabezado por la directora ejecutiva y su equipo de líderes, integrado por: la directoraadministrativa, directora de sede, directora de talento humano, de desarrollo institucional y de normatividad ycontrol, realizan una planeación en la cual definen actividades y proyectos a realizar durante el año, así mismo, elequipo en conjunto desde su área da seguimiento a cada una de las metas y objetivos. Además en reuniones dePatronato se les entregan los avances de las actividades y proyectos, la directora ejecutiva expone todo lorealizado dentro de la institución.

D.- La organización cuenta con registros para el control y seguimiento de sus beneficiarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado un escrito y reportes de registro en los que se comprueba que la organizaciónlleva un control y seguimiento de sus beneficiarios.

CHA cuenta con un software para el control y seguimiento de sus beneficiarias atendidas, dicho registro esactualizado de manera periódica, esto les permite ver el nivel de seguimiento dentro de la institución como en laescuela y actividades extracurriculares, así como la distribución de la población. CHA determina un perfil deingreso, estableciendo características físicas, psicológicas, neurológicas y/o mentales que faciliten el proceso deaprendizaje y el aprovechamiento de las condiciones, servicios e instalaciones de la casa hogar.

Mediante un expediente se cuenta con la información de cada beneficiaria, los documentos base son: acta denacimiento, CURP, carta de canalización, carpeta de averiguación previa, historia y reporte médico de lainstitución de procedencia, historia y reporte psicológico de la institución de procedencia, documentos existentesde los sacramentos recibidos, historial académico (boletas de los años cursados y certificados obtenidos) y cartillade vacunación. También se cuenta con los siguientes formatos: evaluación de ingreso, recepción de documentos,identificación de conductas de adaptación, carta compromiso, planeación educativa anual y formato único decarátula de evidencias de actividades educativas.

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Posteriormente la organización cuenta con formatos utilizados para el seguimiento y atención de las egresadas, elcual consiste en definir si requiere apoyo económico inicial para sus gastos de autonomía.

E.- La organización pone a disposición de los donantes informes sobre los avances y resultados de losproyectos que financian.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó reportes de proyectos realizados en el año 2016, con lo que constatamos que CHApresenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Uno de los informes entregados fue dirigido a la Fundación Robert Bosch México A.C., quien otorgó un donativopor un monto total de $136,471 pesos para el proyecto "Taller de panadería (Haciendo Pan con Alegría)".

Contenido de informe

- Datos generales del proyecto- Presupuesto- Evidencias- Asignación de roles

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A.- Las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública reflejan de manera fiel lamisión y la realidad de la organización y no inducen a error.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos corroborado a través de la revisión del informe anual 2016 y página web, que sus actividades decomunicación, procuración de fondos e información pública reflejan de manera fiel la misión y la realidad de laorganización, de manera que no induce a error, por lo que se da por cumplido el subprincipio

Mensajes

Tríptico: "El objetivo de CHA es fortalecer a las niñas emocional, académica, física, cultural y económicamentepara que cuando se conviertan en jóvenes y así lo decidan puedan ser creadoras de su plan de vida y salir de lacasa hogar e integrarse a la sociedad siendo mujeres de bien y productivas".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Tríptico- Página web- Cartas a donantes- Informe anual 2015 y 2016- Redes sociales: Facebook e Instagram

B.- La organización elabora un informe anual de actividades con contenidos mínimos que pone a disposiciónde sus públicos de interés.

¿Cumple? Sí

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Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes anuales 2015 y 2016, así como un escrito que indica que éste últimose encuentra a disposición de sus públicos de interesa través de su página web en "la parte inferior", además serealiza un evento masivo donde se presenta a los beneficiarios, padres de familia y público en general, por lo quese da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Mensaje del presidente- Identidad (propósito, visión y valores)- Iniciativa- Nuestro modelo- Atención médica- Aprovechamiento escolar- Certificaciones- Agradecimientos- Capacitación- Logros y actividades- Recaudación de fondos- Información financiera- Directorio- Contacto

C.- Los estados financieros auditados se encuentran a disposición del público en general.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización da a conocer su información financiera a través de sus informes de actividades, los cuales estánpublicados en su página web, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

D.- La información de la organización se encuentra disponible en los sitios de los registros oficiales.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha corroborado que la organización tiene disponible y actualizada su información en los sitios de los registrosoficiales del portal de transparencia del SAT (www.sat.gob.mx) y del portal de Acciones de Fomento de laAdministración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad Civil (www.corresponsabilidad.gob.mx),por lo que se da por cumplido el subprincipio.

E.- La organización cuenta con una página web actualizada.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con una página web propia y actualizada (www.casahogaralegria.org), por lo que se dapor cumplido el subprincipio.

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La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Inicio - Filosofía - Noticias - Modelo formativo - Contacto- Dona aquí

Además la organización tiene un apartado inferior donde da a conocer su aviso de privacidad, certificaciones einformes anuales.

Información complementaria

La organización cuenta con una página en la red social Facebook (Casa Hogar Alegría IAP).

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización facilita información sobre sus principales fuentes de financiamiento, de origen públicocomo privado, y las cantidades aportadas por las mismas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización tiene disponible mediante su informe anual sus fuentes de financiamiento, además nos haentregado información de manera desagregada tanto de sus apoyos públicos como privados, así como losimportes recibidos para los años 2016 y 2015, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de CHA durante el 2016 fue de $25,609,182 pesos y en el 2015 fue de $22,160,499 pesos.

Ingresos públicos

En el 2016 representaron un 2% y en el 2015 un 3%.

Ingresos privados

En el 2016 representaron un 98% y en el 2015 un 97%.

.

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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2016 % Año 2015 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $448,306 1.75 $584,172 2.64Participación en programas federales $- $350,000

Participación en programas estatales $448,306 $234,172

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $20,011,030 78.14 $21,045,573 94.97Órgano de gobierno $67,720 $6,000

Fundaciones $11,541,727 $12,467,854

Empresas $3,894,064 $1,916,299

Donantes particulares $4,507,519 $6,655,420

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $4,922,906 19.22 $348,973 1.57Públicos $- $-

Privados $4,922,906 $348,973

Otros ingresos $226,940 0.89 $181,781 0.82Públicos $- $-

Privados $226,940 $181,781

Total de ingresos públicos $448,306 1.75 $584,172 2.64

Total de ingresos privados $25,160,876 98.25 $21,576,327 97.36

Total de ingresos $25,609,182 $22,160,499

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2016 suingreso alcanzó un total de $25,609,182 pesos, cantidad superior en un 16% en comparación con el 2015, debidoprincipalmente a los apoyos en especie recibidos. En el 2016 la composición de los ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $448,306 pesos, equivalentes al 2% del ingreso total, compuestos por ingresos estatales por partedel DIF del Estado de México con $291,200 pesos, los cuales fueron becas para las niñas albergadas,equivalentes al 1% y la JAPEM la cual apoyó con $157,106 pesos, correspondientes al 1%.

Ingresos privados

Se obtuvieron $25,160,876 pesos, proporcionales al 98% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principalfuente de ingresos con $11,541,727 pesos, equivalentes al 45%, se destacó la aportación de la Fundación MiguelTorres, A.C., con $6,588,000 pesos, Fundación Telmex, A.C. y Maestro Cares Foundation con $2,753,240 pesos,para la construcción de la sede de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el resto por otras tres fundaciones. Le siguieronlas donaciones en especie (alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, cobijas, ropa, papelería y unterreno) con un valor mercado de $4,922,906 pesos, correspondientes al 19%, los donantes particulares con$4,507,519 pesos, proporcionales al 18%, las empresas con $3,894,064 pesos, equivalentes al 15%, losproductos financieros por $226,940 pesos y las aportaciones de el Patronato con $67,720 pesos, ambosequivalentes al 1%.

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B.- La organización lleva un registro de los ingresos y costos de las actividades de procuración de fondos.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas en el 2016, lascuales fueron gestión de apoyos públicos en efectivo y especie, donativos de empresas, fundaciones yparticulares, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Retorno en procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $14 pesos.

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización realiza actividades para la diversificación de fuentes de financiamiento tanto públicas comoprivadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó convenios de colaboración y registros contables en donde se refleja la gestión einclusión de fuentes públicas y privadas durante el 2016, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

En el 2016 contó con 2 apoyos públicos, 5 fundaciones, empresas, aportación del Patronato y donantesparticulares.

B.- Ninguno de los donantes de la organización aporta más del 50% de los ingresos totales de la entidad deforma continua durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado los estados financieros de la organización, así como registros contables en los cuales se hapodido corroborar que ningún donante aportó más del 50% de los ingresos totales de manera continua durante losaños 2015 y 2016, por lo que se da por cumplido el subprincipo.

El principal donante en el 2015 fue la Fundación Telmex, A.C., con $4,000,000 pesos que representaron 18% delingreso anual y en el 2016 fue el la Fundación Miguel Torres, A.C., con $6,588,000 pesos equivalentes al 26% delingreso.

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A.- La organización elabora un presupuesto anual para el año siguiente del cual tiene conocimiento el órganode gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado su presupuesto de egresos del año 2017, el cual totalizó en $9,529,452 pesos yfue del conocimiento del Patronato según consta en acta del 11 de enero de 2017, por lo que se da por cumplido

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el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos de eventos- Gastos de administración- Gastos de servicio asistencial

B.- Se conoce el ejercicio de los recursos de la organización por cada programa y/o proyecto.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado una relación de los costos de cada uno de sus programas y proyectos en el2016, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Proyecto de construcciones, 79%- Arte en vidrio, 18%- Modelo formativo, 3%

C.- La organización respeta la voluntad de sus donantes estableciendo los controles que le permitencomprobar el destino de los donativos, etiquetados o de uso restringido.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito de los controles que utilizan sobre el destino de sus donativos etiquetados,siendo estos los siguientes:

- Se realiza un comprobante fiscal digital, una vez que se autoriza el donativo- Se elabora un expediente el cual se resguarda por el área de recaudación y se cuenta con una carpeta decomprobaciones de los ingresos y egresos del donativo- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del donante (en caso de que eldonante lo solicite)

Debido a los criterios antes mencionados, se ha comprobado que la organización respeta la voluntad de susdonantes, al contar con procedimientos que le permiten comprobar la aplicación de sus donativos etiquetados, porlo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Convenio de colaboración con Fundación Telmex, A.C., y Maestro Cares Foundation: "Cláusula cuarta.- Lainstitución beneficiaria autoriza a la fundación y maestro cares para que una vez que reciba los recursossolicitados, puedan verificar en todo momento, mediante visitas de inspección, con o sin cita previa, pero dentrode horarios y días hábiles, la comprobación de la aplicación correcta de los recursos a los fines que fueronsolicitados, así como el avance de obra y el monto de los gastos realizados, obligándose a facilitar ladocumentación comprobatoria de los mismos (...)".

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D.- La organización tiene un nivel razonable de recursos disponibles respecto a sus gastos. En caso de contarcon efectivo restringido, éste será aprobado por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han consultado los estados financieros auditados del año 2016 y se ha encontrado que al 31 de diciembre, laorganización contaba con un disponible en efectivo y equivalentes de $9,419,292 pesos y un gasto anualacumulado de $13,605,821 pesos. El porcentaje de recursos disponibles respecto al gasto total fue de un 69%, loque indica que la organización no conservó recursos de forma excesiva, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

E.- La organización presenta una estructura financiera equilibrada durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado las cuentas de los estados financieros correspondientes a los años 2015 y 2016 con los cualeshemos podido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada, ya que tuvo un nivelbajo de endeudamiento, una capacidad de hacer frente a sus compromisos, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Endeudamiento

Las deudas totales de la organización correspondientes al año 2016, alcanzaron $294,184 pesos, querepresentaron el 0.80% del activo total y 0.81% del patrimonio contable.

Liquidez

Se tuvieron recursos disponibles en efectivo por $9,419,292 pesos, la razón financiera disponible sobre las deudasfue de 32.02 veces, lo que indica el número de veces que la organización pudo cubrir sus deudas, reflejando unacapacidad de pago frente a sus compromisos.

Excedente

En el 2016 la organización presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $12,003,361pesos, equivalente a un 46.87% del ingreso anual.

F.- En caso de contar con inversiones financieras éstas siguen criterios de prudencia razonable.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha revisado el tipo de inversión financiera que mantiene la organización, misma que es manejada por unainstitución bancaria reconocida en México, se encuentra como deuda gubernamental, la cual de acuerdo ainformación consultada, es un intrumento a mediano plazo, con un riesgo crediticio evaluado bajo. Debido a estosatributos se considera que la inversión financiera que realiza la organización se hace con criterios de prudenciarazonables, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Al 31 de diciembre del 2016, las inversiones sumaron un total de $7,206,028 pesos, cantidad que representó un20% del activo total.

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G.- Las inversiones en instituciones no financieras están directamente relacionadas con la consecución de lamisión y son autorizadas por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el cual declara que a la fecha de elaboración de reporte CHA no realizóningún tipo de inversión económica en entidades no financieras, por lo que al no aplicarle este subprincipio se dapor cumplido.

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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2016 Año 2015

A. Suma Activo Circulante $9,435,228 $10,478,028I. Efectivo y equivalentes de efectivo $2,213,264 $267,353

II. Inversiones a corto plazo $7,206,028 $10,174,551

III. Cuentas por cobrar $15,936 $36,124

IV. Cuentas por cobrar de la actividad propia $- $-

V. Pagos anticipados $- $-

B. Suma Activo No Circulante $27,280,731 $14,240,324I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $18,539,958 $13,489,613

IV. Bienes muebles $7,876,075 $507,307

V. Activos intangibles $864,698 $243,404

TOTAL ACTIVO (A+B) $36,715,959 $24,718,352

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2016 Año 2015

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $294,184 $299,938I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $294,184 $299,938

II. Cuentas por pagar a corto plazo $- $-

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

IV. Pasivos vinculados con inventarios para venta $- $-

B. Suma de Pasivo a Largo Plazo $- $-I. Cuentas por pagar a largo plazo $- $-

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

III. Deudas con compañías afiliadas $- $-

IV. Provisiones a largo plazo $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $36,421,775 $24,418,414C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $36,421,775 $24,418,414

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $24,418,414 $12,286,589

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $12,003,361 $12,131,825

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $36,715,959 $24,718,352

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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2016 Año 2015

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $12,003,361 $12,131,825

1. INGRESOS $25,609,182 $22,160,4991.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $20,459,336 $21,629,745

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $4,922,906 $348,973

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $226,940 $138,781

1.7 Otros ingresos $- $43,000

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $13,605,821 $10,028,6742.1 Gastos por misiones o programas $12,341,583 $9,204,432

2.2 Gastos por servicios de apoyo $1,147,441 $799,409

2.3 Gastos financieros $116,797 $24,833

2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes $- $-

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $24,418,414 $12,286,589

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $36,421,775 $24,418,414

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido Temporalmente

$- $-

B.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido Permanentemente

$- $-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO $12,003,361 $12,131,825

TOTAL DEL PATRIMONIO $36,421,775 $24,418,414

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PRINCIPALES INDICADORES Año 2016

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 79.89%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 19.22%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 1.75%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 97.36%

Relación otros ingresos / ingresos totales 0.89%

Indicadores de ingresosRelación ingresos privados totales / ingresos totales 98.25%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 1.75%

Indicadores de patrimonio contableRelación patrimonio sin restricciones / total patrimonio contable 100%

Relación total patrimonio contable / pasivo total 123.81

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 123.81

Indicadores de endeudamientoRelación deuda total / patrimonio sin restricciones 0.81%

Relación deuda total / activo total 0.80%

Relación deuda a corto plazo / deuda total 100%

Indicadores de liquidezRelación activo circulante / pasivo a corto plazo 32.07

Relación (efectivo + inversiones de realización inmediata) / pasivo a corto plazo 32.02

Relación (efectivo + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.26

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivasRelación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 46.87%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivasRelación inversiones financieras disponibles / activo total 19.63%

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESLEGALES Y FISCALES.

A.- Los estados financieros auditados y sus notas se elaboran conforme a las Normas de InformaciónFinancieras Mexicanas y se presentan en el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó sus estados financieros auditados correspondientes al ejercicio contable 2016 y seha constatado que su elaboración cumple con las Normas de Información Financiera Mexicana, además, elPatronato está en constante conocimiento de los estados financieros de la organización ya que forma parte delorden del día de las reuniones del Patronato, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Se cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, entodos los aspectos materiales, la situación financiera de Casa Hogar Alegría, I.A.P., al 31 de diciembre de 2016 y

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2015, así como los resultados de sus actividades y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas,de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas".

B.- La organización acredita el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y fiscales en sus estadosfinancieros auditados por contador público registrado.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha consultado el informe de la auditoría del ejercicio 2016 y hemos encontrado la acreditación de lasobligaciones de la organización, sin encontrar notas específicas de incumplimiento, por lo que se da por cumplidoel subprincipio.

C.- La contabilidad y la auditoría de estados financieros se llevan a cabo por personas y/o despachos sinvinculación alguna.

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos facilitó documentos en los cuales se encontró que la contabilidad y la auditoría de los estadosfinancieros 2015 y 2016 fueron realizadas por el mismo despacho, por lo que la organización no cumple con elsubprincipio.

La contabilidad y la auditoría fueron realizadas por el despacho Solloa-Nexia, S.C.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

A.- La organización cuenta con voluntarios en sus actividades.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la organizacióny el perfil que éstos deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2015, 2016 y 2017 contó con 22, 34 y 36voluntarios respectivamente, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Ser persona moralmente honorable, que se le conozca y recomiende por su alta calidad humana y ética - Que comprenda y acepte los valores institucionales- Que asegure la confidencialidad de la información, tanto de las beneficiarias, del personal y de la institución- Que esté dispuesta a acotar su actuar al interior de la institución de acuerdo al código de ética, reglamento delvoluntariado y a los valores institucionales - Que esté dispuesta a prepararse profesionalmente con cursos y diplomados cuando la actividad que realiza en lainstitución así lo requiera- Que posea un espíritu de ayuda y servicio para con todas las personas que deberá tratar, entendiendo que es uncompromiso formal evitando la inasistencia y en su caso avisando con tiempo para que su horario sea cubiertoadecuadamente - Que esté dispuesta a elaborar un proyecto estructurado sobre sus actividades, cuando así se le requiera

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- Que comprenda que su labor dentro de la institución estará definida por las necesidades de la misma enbeneficio de la población atendida

B.- La organización define las actividades que pueden realizar los voluntarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito con las actividades en las que pueden participar los voluntarios.

Actividades para el voluntariado

Voluntariado constante:

- Facilitador del Plan educativo - Inventarios / bazar - Apoyo administrativo- Red médica voluntaria

Voluntariado ocasional:

- Eventos especiales - Actividades de mantenimiento - Casa abierta

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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y sus modificaciones posteriores.- Copia simple del acta de asamblea del año 2012.- Copia simple de las actas de las sesiones del Patronato para los años 2015, 2016 y 2017.- Planeación 2017.- Copia del informe anual de actividades del año 2015 y 2016.- Muestra de los materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores ypúblico en general.- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes.- Estados financieros auditados de los años 2015 y 2016.- Copia del comprobante de domicilio.- Formato "Anexo 2", sección A. Información general de la organización.- Organigrama del Patronato.- Curriculum vitae de cada uno de los integrantes del Patronato.- Escrito libre firmado por el presidente donde se explica el estatus de las relaciones de parentesco entre los miembrosdel Patronato y su relación o vinculación con: proveedores, socios o aliados de la organización y con organismosvinculados con influencia significativa.- Declaración firmada por el presidente del Patronato que estipula que ningún miembro recibe pago, compensación porla organización o beneficios económicos directos o indirectos.- Currículum de la directora ejecutiva.- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Patronato.- Escrito libre en el que se explican cuáles son los programas y proyectos de la organización para con sus beneficiarios,en qué consisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada uno desus programas.- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus actividades de los programas yproyectos y de avances sobre las metas.- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus beneficiarios.- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.- Logotipo de la organización.- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2015 y 2016); egresos por programas y proyectos (2016);e ingresos y gastos por actividades de procuración de fondos (2016).- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2015 y 2016.- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.- Copia simple de los estados de cuenta de cada tipo de inversión financiera de diciembre de 2016.- Escrito en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no financieras.- Copia simple de los convenios o contratos de los principales proyectos financiados por donantes (públicos y privados)durante el año 2016 que impliquen restricciones sobre la aplicación de los recursos.- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2016 para solicitar apoyo de financiamiento(públicos y privados).- Copia del informe final entregado al donante para 2 proyectos realizados por la organización durante el año 2016.- Lista con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados para los años 2015 y 2016.- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.- Escrito libre que describe las actividades en las que pueden participar.