TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 20 DE JULIO DE 2015 EJECUTI… · 2015-07-30 ·...
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Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Baja California TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 20 DE JULIO DE 2015
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Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Baja California
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2015
20 DE JULIO DE 2015
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2. Lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso.
3. Lectura y Aprobación en su caso de las Actas de las Sesiones
anteriores.
A) Acta número 003 correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria celebrada
el 29 de abril de 2015.
4. Seguimiento de acuerdos.
ORDEN DEL DÍA
5. Presentación y Aprobación en su caso del informe del Titular al 30
de junio de 2015.
A) Indicadores Educativos.
B) Avance Programático.
C) Avance Presupuestal.
D) Estados Financieros acumulados.
ORDEN DEL DÍA
6. Presentación y Aprobación de la Cuarta Modificación Presupuestal 2015.
7. Asuntos Propios de la entidad.
A) Presentación y Aprobación en su caso del cambio de Horas Magisterio ya
presupuestadas en 4 nuevas plazas de Profesores de Tiempo Completo (PTC)
para la Universidad Politécnica de Baja California.
B) Presentación y Aprobación en su caso de la cancelación de cuentas de
Prorrogas de Inscripción y Reinscripción de los ejercicios fiscales 2009, 2010,
2011, 2012, lo anterior por considerarse incobrables e incosteables.
7. Asuntos Propios de la entidad.
C) Presentación y Aprobación de la cancelación de la cuenta por cobrar en contra
de Haroon Ignazio González Hernández por un importe de $ 10,607.15. (Ya se cuenta
con la validación de Dirección de Contraloría).
D) Presentación y Aprobación de la cancelación de la cuenta por cobrar en contra
de Víctor Hernández Zavalza por un importe de 1,852.40. (Ya se cuenta con la
validación de la Dirección de Contraloría).
E) Presentación y Aprobación de impartición de cursos de francés y portugués en
la Universidad Politécnica de Baja California.
8. Asuntos Generales.
9. Lectura de acuerdos tomados durante la Sesión.
10. Clausura de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación en su caso de las
Actas de las Sesiones anteriores.
A) Acta número 003 correspondiente a la Segunda Sesión
Ordinaria celebrada el 29 de abril de 2015.
4) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
NO. DE ACUERDO ACUERDO ESTATUS OBSERVACIONES
CSO/06/30-OCTUBRE-
2014
CSO/06/30-OCTUBRE-2014: ESTE ACUERDO
CONSISTIÓ EN QUE SE APROBARAN EL
NUEVO PROGRAMA ACADÉMICO
DENOMINADO INGENIERÍA EN ANIMACIÓN Y
EFECTOS VISUALES, MISMO QUE FUE
APROBADO CON LA SALVEDAD DE QUE LA
MISMA FUERA VALIDADA POR LA SPF DEL
ESTADO ASÍ COMO QUE TAMBIÉN SE ENVIARA
A LA CGUT Y P EL ESTUDIO CON EL PERFIL
REQUERIDO. Y UNA VEZ SOLVENTADAS
AMBAS SITUACIONES SE SOLICITARA A LA
CGUT Y P LAS GESTIONES NECESARIAS PARA
EL REGISTRO DE DICHO PROGRAMA ANTE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.
EN PROCESO
YA CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE NÚMEROS
514.10715/2014, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, Y
EL DIVERSO 001280 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO PRÓXIMO PASADO, EL PRIMERO DE ELLOS EMITIDO
POR LA CGUTYP DONDE SE NOS AUTORIZA A OFERTAR
EL PROGRAMA EN COMENTO Y EL SEGUNDO EMITIDO
POR LA SPF DEL ESTADO DE B.C. DONDE NOS VALIDAN
EL REFERIDO PROGRAMA, POR LO QUE YA ESTAMOS
GESTIONANDO ANTE LA CGUT Y P, EL REGISTRO DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN
Y EFECTOS VISUALES.
SSO/07/29-ABRIL-2015
ESTE ACUERDO CONSISTIÓ EN QUE LA JUNTA
DIRECTIVA APOYE AL RECTOR PARA EL
TRAMITE DE DONACIÓN ANTE LA OFICIALIA
MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL
PREDIO QUE OCUPA LA UPBC.
EN PROCESO
SE REMITIERON OFICIOS DE LA UPBC A SEBS Y A OM
SOLICITANDO LA INTERVENCION DE DICHAS
DEPENDENCIAS PARA LA GESTION ANTE LOS ENTES
QUE CORRESPONDAN PARA QUE LEGALMENTE SE DE LA
DONACIÓN DEL PREDIO QUE ACTUALMENTE OCUPA
ESTA UNIVERSIDAD, POR LO CUAL ESTAMOS EN ESPERA
QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE DONACION.
TSOI09/28-JULlO-2014
EL PRESIDENTE EN FUNCIONES SOMETE A
VOTACION LA CANCELACION DE LA CUENTA
POR COBRAR EN CONTRA DE HAROON
IGNAZIO GONZALEZ HERNANDEZ POR UN
IMPORTE DE $10,607.15 PESOS M.N.,
CANCELACIÓN QUE RESULTA APROBADA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS
PRESENTES, CON LA SALVEDAD DE QUE LA
MISMA SEA VALIDADA TANTO POR LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y
ADEMÁS CUENTE CON EL VISTO BUENO DE
LA PROCURADURÍA FISCAL.
EN PROCESO SE REMITIO OFICIO POR PARTE DE LA SEBS A LA SPF
SOLICITANDO LA VALIDACION DE LA CANCELACION DE
DICHO ADEUDO, POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE
QUE SE EMITA DICHA VALIDACION.
5) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DELINFORME DEL TITULAR AL 30 DE JUNIO DE 2015
A. INDICADORES EDUCATIVOSB. AVANCE PROGRAMÁTICOC. AVANCE PRESUPUESTALD. ESTADOS FINANCIEROS
A) INDICADORES EDUCATIVOS
188
287
394
534
708784
936
1062
11821129
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2
MATRÍCULA TOTAL
Matrícula
72
8084.65 86
90.9593.62
87.6490
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2
Po
rce
nta
je
Ciclo
ÍNDICE DE RETENCIÓN
42 12
241
613
769
926
1081
1345
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nú
m. d
e b
eca
s
Ciclo
BECAS ANUALES
Proyección Anual 2015
439 en 2015-1, 458 en 22015-2 proyección anual 1345
7.5
8.1
7.8
8.278.37 8.4
8.22 8.19
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
8.6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1
Ap
rove
ch.
Ciclo
Índice de Aprovechamiento
77
88.75
80.15
87
88.8490
86.26
83.15
70
75
80
85
90
95
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1P
orc
en
taje
Ciclo
Índice de Aprobación
81
207
415
541
817
1134
1524
1697
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Re
aliz
adas
Ciclo
ESTANCIAS Y ESTADÍAS
0 0
3
8
11
13
6
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nú
m d
e p
rofe
sore
s
Ciclo
PROFESORES CON PERFIL PROMEP
10 profesores participan en la actual convocatoria 2015
80%
20%
Porcentaje de PTCs certificados
Docentes certificados Docentes sin certificar
Nota1:La media nacional SNI es de 14%
Nota 2: El 75% de los PTC’s cuentan con grado de Doctor (2015, 80%).
25%
75%
Porcentaje de PTC en el SNI
con S.N.I. sin S.N.I
7884 86
9298
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014
Po
rce
nta
je
Ciclo
ÍNDICE DE EMPLEABILIDAD
Indicadores se general al cierre anual
53.3
37.7 36.5 37.5
32.3
26.7
33.4
40
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
md
p
Ciclo
COSTO PROMEDIO/ALUMNO (MILES DE PESOS)
INDICADORES GENERADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
NOMBRE INDICADOR RESULTADO META 2015
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS
91 91
ÍNDICE DE APROBACION DE ALUMNOS 83.15 85
ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO 8.19 8.5
INDICADORES GENERADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
INDICE EFICIENCIA TERMINAL 91 91
ÍNDICE DE DESERCIÓN DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
1.94 10
ÍNDICE DE RETENCION DE ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
90 90
B) AVANCE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA METASAVANCE
003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
2 100%
004 ADMINISTRACIÓN 2 100%
084 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2100%
085 CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2 99%
086 PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 1 99.8%
087 VINCULACIÓN 0 NP%
088 INVESTIGACIÓN YE INNOVACIÓN TRECNOLÓGICA 0 NP%
CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA SEGUNDO TRIMESTRE
PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO 99.8%
MetaUnidad de
medida
Acumulado al 2DO
TRIMESTREAtendido
% de cumplimiento
Observaciones
GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS A TRAVES PROYECTOS CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
PROYECTO 2 2 100%Fondo ProExOEES.Apoyo PRODEP
CONTAR CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS PARA CORRECTA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
ORDENAMIENTO 2 2 100%Lineamientos generales para el apoyo
económico a becarios en proyectos de la UPBCModificaciones al Decreto de Creación
LOGRAR EL 91% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
PORCENTAJE DE SATISFACCION
91 91 100%
MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LASINSTALACIONES DE LA UPBC A TRAVÉS DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO 6 6 100%
INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL
0 0 PROGRAMACIÓN AL 4TO TRIMESTRE
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
MATRÍCULA ATENDIDA
1200 1137 95%
MANTENER EL ÍNDICE DE RETENCIÓN DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA
ÍNDICE DE RETENCIÓN
90 90 100%
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO SEGUNDO
TRIMESTRE 2015
MetaUnidad de
medidaProgramado Atendido
% de cumplimiento
Observaciones
AUMENTAR EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE AQUELLAS CARRERAS QUE RESPONDEN A LA DEMANDA DEL DESARROLLO REGIONAL
ÍNDICE DE ABSORCIÓN
0 0 PROGRAMACIÓN AL 4TO TRIMESTRE
FOMENTAR LOS VALORES ENTRE EL PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
PERSONA 300 300 100%
MEJORAR EL ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS
ÍNDICE DE APROVECHAMIENT
O8.5 8.19 96%
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS BAJO NORMAS DE CALIDAD
CERTIFICACIÓN 1 0 0%AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN PROGRAMADA EN SEPTIEMBRE
MEJORAR EL PERFIL PROFESIOINAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN CONTINUA
PERSONA CAPACITADA
12 12 100%
FOMENTAR ENTRE LOS ALUMNOS Y MAESTROS UNA CULTURA DEL EMPRENDEDURISMO
PERSONA 100 100 100%
EVALUAR PROGRAMAS ACADÉMICOS BAJO NORMAS DE CALIDAD PARA PROGRAMAS DE INGENIERÍA
PROGRAMA ACADÉMICO
0 0PROGRAMACIÓN AL 4TO TRIMESTRE
MEJORAR LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO CON LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL A TRAVÉS DE LA REVISIÓN CURRICULAR CON OTRAS UNIVERSIDADES Y LA INDUSTRA
PROGRAMA ACADÉMICO
0 0 PROGRAMACIÓN AL 4TO TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO SEGUNDO
TRIMESTRE 2015
MetaUnidad de
medidaProgramado Atendido
% de cumplimiento
Observaciones
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A LAS METAS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO
100
AUMENTAR EL NÚMERO DE EGRESADOS QUE SE COLOCAN EN EL MERCADO LABORAL
ÍNDICE 0 0 PROGRAMACIÓN AL 4TO TRIMESTRE
FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD
PROYECTO 0 0 PROGRAMACIÓN AL 3ER TRIMESTRE
OFRECER A LA COMUNIDAD CURSOS DE EDUCACION CONTINUA EN IDIOMAS E INGENIERIA
CURSO 1 1 100%
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO SEGUNDO
TRIMESTRE 2015
C) AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
PRESUPUESTO RECAUDADO AL 30 DE JUNIO DE 2015
INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
-
7.46
-
34.00
0.38
8.37
2.26
32.02
0.38
5.19
0.94
12.10
PRODUCTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES OSERVICIOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
CONCEPTOS DE INGRESOS
Inicial autorizado Modificado Recaudado
APROBADO $ 42,063,500
MODIFICADO $ 50,112995
RECAUDADO $ 24,750,945
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2015
EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
32.87
0.91
7.60
0.06 0.00 0.00
30.96
1.39
10.76
0.89
4.05
0.09
14.29
0.41
3.16
0.22 0.00 0.00
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS BIENES MUEBLES EINMUEBLES
INVERSION EN OBRA PUBLICA
CAPÍTULOS DE GASTO
Inicial autorizado Modificado Devengado
APROBADO $41,463,500
MODIFICADO $48,168,115
DEVENGADO $18,102,971
PRINCIPALES VARIACIONES DE INGRESOS
DESCRIPCIONAPROBADO
INICIAL ANUALMODIFICADO
ANUALRECAUDADO
DISPONIBLE
INGRESOS POR INSCRIPCIONES, REINSCRIPCIONES 7,463,492 9,312,992 5,199,034 4,113,958
CONVENIOS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES) - 2,264,773 940,000 1,324,773
ASIGNACION ESTATAL 17,000,004 17,000,004 8,500,000 8,500,004
ASIGNACION FEDERAL 17,000,004 15,026,818 3,603,123 11,423,695
AMPLIACIONES Y DISMINCIONES POR GRUPO DE GASTO
PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO
PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO
DEVENGADO DISPONIBLE
SERVICIOS PERSONALES 32,875,922.26 30,969,736.26 14,297,906.83 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 913,074.33 1,390,374.33 414,456.24 975,918.09
SERVICIOS GENERALES 7,608,143.41 10,765,655.81 3,160,925.77 7,607,743.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
66,360.00 892,360.00 229,682.08 662,677.92
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,055,176.68 4,055,176.68
INVERSIÓN PÚBLICA 94,811.75 94,811.75
SERVICIOS PERSONALES
Inicial Autorizado Modificado
Confianza 22 22
Contrato 21 21
Total 43 43
Magisterio HSM 98,638 87,114
D) ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIOINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2015 2014 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 2015 2014Ingresos de la Gestión 5,199,034 7,601,073 Gastos de Funcionamiento 17,988,046 36,005,170Impuestos 0 0 Servicios Personales 14,421,482 27,389,075Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Materiales y Suministros 414,456 662,525Contribuciones de Mejoras 0 0 Servicios Generales 3,152,108 7,953,570Derechos 0 8,461Productos de Tipo Corriente 0 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 229,682 664,811Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 5,199,034 7,592,612 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0Ingresos no Comprendidos en las Fraccionesde la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidacióno Pago
0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0
Ayudas Sociales 229,682 661,811Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
17,291,591 36,358,237 Pensiones y Jubilaciones 0 0
Participaciones y Aportaciones 2,264,773 7,355,561 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
0 0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
15,026,818 29,002,676 Transferencias a la Seguridad Social 0 0
Donativos 0 0Otros Ingresos y Beneficios 380 1,017 Transferencias al Exterior 0 3,000Ingresos Financieros 380 1,017Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Participaciones y Aportaciones 0 0Disminución del Exceso de Estimaciones porPérdida o Deterioro u Obsolescencia
0 0 Participaciones 0 0
Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Aportaciones 0 0Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 Convenios 0 0
Total de Ingresos y Otros Beneficios 22,491,005 43,960,327 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0 0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 813,410 20,554,721Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia yAmortizaciones
813,410 20,554,721
Total de Gastos y Otras Pérdidas 19,031,138 57,224,702
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,459,867 -13,264,375
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CONCEPTOAño
CONCEPTOAño
2015 2014 2015 2014
ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo CirculanteEfectivo y Equivalentes 5,941,871 5,440,695 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,227,226 1,858,438Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0Derechos a Recibir Bienes o Servicios 4,267,374 1,515,165 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0Total de Activos Circulantes 10,209,245 6,955,860
Total de Pasivos Circulantes 1,227,226 1,858,438
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
46,506,964 46,506,964 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 25,947,294 25,947,294 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0Activos Intangibles 304,492 304,492 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Administración a Largo Plazo0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
-21,368,131 -20,554,721 Provisiones a Largo Plazo 0 0
Total del Pasivo 1,227,226 1,858,438Total de Activos No Circulantes 51,390,619 52,204,029
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOTotal del Activo 61,599,864 59,159,889
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,645,473 7,645,473Aportaciones 0Donaciones de Capital 7,645,473 7,645,473Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 52,727,165 49,655,978
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 3,459,867 -13,264,375Resultados de Ejercicios Anteriores 49,267,298 62,920,353Revalúos 0 0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio 60,372,638 57,301,451
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 61,599,864 59,159,889
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOConcepto 2015 2014 Concepto 2015 2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 22,491,005 43,960,327 Origen 813,410 65,504,822
Impuestos 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
813,410 20,554,721
Contribuciones de mejoras 0 0 Otros Orígenes de Inversión 0 44,950,101Derechos 0 8,461Productos de Tipo Corriente 0 0 Aplicación 2,752,209 47,784,619Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso0 46,506,964
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 5,199,034 7,592,612 Bienes Muebles 0 1,077,656Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
0 0 Otras Aplicaciones de Inversión 2,752,209 199,999
Participaciones y Aportaciones 2,264,773 7,355,561 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -1,938,799 17,720,203Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 15,026,818 29,002,676Otros Orígenes de Operación 380 1,017
Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoAplicación 19,031,138 57,224,702
Servicios Personales 14,421,482 27,389,075 Origen 0 33,348Materiales y Suministros 414,456 662,525 Endeudamiento
Neto0 0
Servicios Generales 3,152,108 7,953,570Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 0 33,348Transferencias al resto del Sector Público 0 0Subsidios y Subvenciones 0 0 Aplicación 1,019,892 1,011,740Ayudas Sociales 229,682 661,811 Servicios de la
Deuda0 0
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,019,892 1,011,740Donativos 0 0Transferencias al Exterior 0 3,000 Flujos netos de Efectivo por Actividades de
Financiamiento-1,019,892 -978,392
Participaciones 0 0Aportaciones 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes
al Efectivo 501,176 3,477,436
Convenios 0 0Otras Aplicaciones de Operación 813,410 20,554,721
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 5,440,695 1,963,259Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 3,459,867 -13,264,375 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio 5,941,871 5,440,695
6) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUARTA MODIFICACIÓNPRESUPUESTAL DE 2015
CUARTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES 600,000 4,840,695 5,440,695 - 518,750 4,921,945 1,963,260 2,958,685 150.7%
INGRESOS PRESUPUESTALES:
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL - - - - - - - - - 0.0%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - - - - - - - - 0.0%
DERECHOS - - - - - - - - - 0.0%
PRODUCTOS - - - - - - - 17,073 (17,073) -100.0%
APROVECHAMIENTOS - - - - - - - - - 0.0%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y
SERVICIOS 7,463,492 1,849,500 - 9,312,992 - - 9,312,992 8,190,298 1,122,694 13.7%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - 3,332,486 1,067,713 2,264,773 664,174 - 2,928,947 7,366,601 (4,437,654) -60.2%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 34,000,008 - 1,973,186 32,026,822 518,750 - 32,545,572 29,002,676 3,542,896 12.2%
INGRESOS FINANCIEROS - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES 41,463,500 5,181,986 3,040,899 43,604,587 1,182,924 - 44,787,511 44,576,648 210,863 0.5%
INGRESOS TRANSITORIOS
INGRESOS TRANSITORIOS - 1,067,713 - 1,067,713 - - 1,067,713 79,817 987,896 1237.7%
TOTAL DISPONIBILIDAD 42,063,500 11,090,394 3,040,899 50,112,995 1,182,924 518,750 50,777,169 46,619,725 5,145,340 11.0%
EGRESOS PRESUPUESTALES:
SERVICIOS PERSONALES 32,875,922 217,000 1,973,186 31,119,736 115,000 45,800 31,188,936 28,829,392 2,359,545 8.2%
MATERIALES Y SUMINISTROS 913,074 753,151 275,851 1,390,374 123,204 44,700 1,468,878 944,951 523,927 55.4%
SERVICIOS GENERALES 7,608,143 3,410,408 192,896 10,825,655 314,629 202,005 10,938,279 9,861,572 1,076,708 10.9%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 66,360 856,000 30,000 892,360 349,174 - 1,241,534 782,214 459,320 58.7%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES - 4,180,177 - 4,180,177 302,500 - 4,482,677 2,745,281 1,737,397 63.3%
INVERSION PÚBLICA - 94,812 - 94,812 - - 94,812 1,624,226 (1,529,414) -94.2%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES - - - - - - - - - 0.0%
DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES 41,463,500 9,511,548 2,471,933 48,503,115 1,204,507 292,505 49,415,117 44,787,635 4,627,482 10.3%
EGRESOS TRANSITORIOS
EGRESOS TRANSITORIOS - 1,858,438 518,750 1,339,688 - - 1,339,688 1,825,091 (485,403) -26.6%
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES 600,000 (279,592) 50,216 270,192 (21,583) 226,245 22,364 6,999 15,365 219.5%
CUARTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTALJUSTIFICACIÓN (NÚMERO)
RUBRO DE INGRESO O PARTIDA J U S T I F I C A C I Ó N (EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN)
1
217001 MATERIAL DIDÁCTICO Reclasificación de partidas de diferentes acciones presentadas como ahorro para cubrir en los mesesposteriores la partida 317001- Servicio de Internet, ya que subió la mensualidad por el incremento deuso de los alumnos y ampliación en la velocidad del servicio, por un importe de 38,000.00, Así como elaumento de la partida 511001- Muebles de oficina y Estantería, para la adquisición de sillas para lossalones para cubrir algunas que se encuentran en mal estado por un importe de 37,500.00, y en lapartida 214001- Materiales, Útiles y Eq. menores, con la finalidad de adquisiciones de discos duros paralos Laboratorios por un importe de 20,000.00
357002 INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
214001 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN155100 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO
317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
214001 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM.
2
155100 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL Reclasificación de partidas de la Dirección de Tecnologías de la Información (ITI), por el orden deimportancia y ampliar la partida de 361001- Servicios de Difusión Institucional, por un importe de27,005.00
325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE376001 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
3
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Incremento de diferentes partidas por el Ingresos aprobado por parte de Subsecretaria de EducacionSuperior según oficio No. DSA/103.5/15/6845 fechado del 19 de Junio del 2015, para ayuda alprofesorado del programa Federal de apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempocompleto (PROMEP), por un importe de $ 664,174.00 de acuerdo al desglose aprobado por ellosmismos.
294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.532001 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA217001 MATERIAL DIDÁCTICO261001 COMBUSTIBLES591001 SOFTWARE442002 BECAS AL MAGISTERIO442001 BECAS A ESTUDIANTES
4
371001 PASAJES AÉREOS
Clasificación de partidas del programa Federal CONACYT - SENER (CEMIEGEO), por remanente enBancos del ejercicio 2014, en base a propuesta presentada por la UPBC ante ellos para la distribucióndel gasto, por un importe de $ 247,828.00, depositado en la cuenta Bancaria Santander con numero65504250916, a nombre de la Universidad Politécnica de Baja California.
372001 PASAJES TERRESTRES
375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS379002 PEAJES376001 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO261001 COMBUSTIBLES325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES
295001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB.211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA445006 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES
5113104 ST MAGISTERIO DOCENTE Reclasificación de partida para pago de maestros del Magisterio Docente, para el pago de los cursos de
ingles de acuerdo al programa del convenio firmado UPBC - ISEP334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
6
385001 REUNIONES DE TRABAJO Reclasificación de partidas para cubrir parte del consumo de Servicio de Agua Potable, ya que deacuerdo al comportamiento y al precio del producto, así como el incremento de áreas verdes de laUniversidad, el incremento de matricula lo que genera mas personas utilizando los servicios sanitariosel total del agua potable presupuestada no será suficiente.
325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE
7 99101 ASIGNACION FEDERAL
Aumento de la partida de Asignación Federal por aportación de Ingresos ya depositados en Bancos desde el ejercicio 2013, con la finalidad de eliminar la cuenta por pagar en los Estados Financieros, con afectación al presupuesto, se disminuye el saldo inicial de Bancos y se aumenta el Ingreso por el mismo importe $ 518,750.00 (deposito que inicialmente era de la UTT, pero la federación lo reasigno a la UPBC
7) ASUNTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
A) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE CONVERSIÓN DE HORAS MAGISTERIOYA PRESUPUESTADAS EN 4 NUEVAS PLAZAS DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO(PTC) PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA.
B) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS DEPRORROGAS DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009, 2010,2011, 2012, LO ANTERIOR POR CONSIDERARSE INCOBRABLES E INCOSTEABLES.
C) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR ENCONTRA DE HAROON IGNAZIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ POR UN IMPORTE DE$10,607.15. (YA SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE CONTRALORÍA).
D) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR ENCONTRA DE VÍCTOR HERNÁNDEZ ZAVALZA POR UN IMPORTE DE $1,852.40. (YA SECUENTA CON LA VALIDACIÓN DE CONTRALORÍA).
E) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FRANCÉS Y PORTUGUÉSEN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA.
A) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DECONVERSIÓN DE HORAS MAGISTERIO YAPRESUPUESTADAS EN 4 NUEVAS PLAZAS DEPROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) PARA LAUNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA.
B) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LACANCELACIÓN DE CUENTAS DE PRORROGAS DEINSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOSFISCALES 2009, 2010, 2011, 2012, LO ANTERIOR PORCONSIDERARSE INCOBRABLES E INCOSTEABLES.
B) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS DE PRORROGAS DEINSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012, LO ANTERIOR PORCONSIDERARSE INCOBRABLES E INCOSTEABLES.
B) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS DE PRORROGAS DEINSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012, LO ANTERIOR PORCONSIDERARSE INCOBRABLES E INCOSTEABLES.
Impacto financiero generado por las prorrogas por colegiatura por años 2009 – 2012
AÑO "A"
DEUDORES
"B" TOTAL
INSCRICIONES Y
REINCRIPCIONES
"C" MONTO
DEUDOR
"D" INGRESO
% "A"/"B"
PORCENTAJE DE CARTERA
DE
PRORROGAS
EFICIENCIA EN LA
RECUPERACION
DE CUENTAS
2009 10 1237 $13,600.00 $2,644,512.00 0.81% 99.2%
2010 18 1071 $32,570.00 $3,263,879.00 1.68% 98.3%
2011 37 1852 $64,430.00 $4,205,132.00 2.00% 98.0%
2012 57 2235 $102,535.00 $4,349,624.00 2.55% 97.4%
TOTALES 122 6395 $213,135.00 $14,463,147.00 1.91% 98.1%
Número de inscripciones y reinscripciones vs
número de prorrogas no pagadas
Explicación de costos y gastos mensuales por realizar la cobranza extra judicial a través de la Unidad Jurídica de la Universidad :
En dónde:
•Total de personas a requerir de pago extra judicialmente: 122
•Total de requerimientos de pago extra judicialmente por día = 3 X 5 días = 15 requerimientos por semana.
•15 requerimientos por 4 semanas = 60 requerimientos por mes.
•60 requerimientos por mes X 2 = 120 requerimientos
•Costo por mes: 50,800 pesos X 2 meses = 101,600 pesos.
•Más costo de los Edictos 3 como mínimo a cada deudor: 366 x 459.36 = 168,125.76
•IGUAL 101,600 + 168,125.76 = $ 269,725.76 PESOS POR DOS MESES
C) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LACANCELACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR ENCONTRA DE HAROON IGNAZIO GONZÁLEZHERNÁNDEZ POR UN IMPORTE DE $10,607.15. (YA SECUENTA CON LA VALIDACIÓN DE CONTRALORÍA).
C) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA PORCOBRAR EN CONTRA DE HAROON IGNAZIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ POR UNIMPORTE DE $10,607.15. (YA SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE CONTRALORÍA).
D) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LACANCELACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR ENCONTRA DE VÍCTOR HERNÁNDEZ ZAVALZA POR UNIMPORTE DE $1,852.40. (YA SE CUENTA CON LAVALIDACIÓN DE CONTRALORÍA).
D) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAREN CONTRA DE VÍCTOR HERNÁNDEZ ZAVALZA POR UN IMPORTE DE $1,852.40. (YASE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE CONTRALORÍA).
E) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE IMPARTICIÓN DECURSOS DE FRANCÉS Y PORTUGUÉS EN LAUNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA.
Derivado de las recomendaciones vertidas por parte del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado sobre la redacción del acta 002 perteneciente a la Primera Sesión Ordinaria de 2015, en
el cual se aprobó el cobro de cuotas de inscripción para cursos de extensión universitaria, cuotas
para el cobro de equivalencias por asignatura, cuotas para el cobro de examen por
competencias, en el cuadro denominado:
Cuando lo correcto es que quede como a continuación se redacta:
En el cual se aprobó el cobro de cuotas de inscripción para cursos de extensión universitaria,
cuotas para el cobro de equivalencias por asignatura, cuotas para el cobro de examen por
competencias, y el cuadro debe denominarse:
CONCEPTO COSTO
COMUNIDAD UPBC ( ALUMNOS, EGRESADOS, PERSONAL ACADÉMICO,
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FAMILIARES)
$1,000.00
CURSO DE INGLES EN GENERAL
CONCEPTO COSTO
COMUNIDAD UPBC ( ALUMNOS, EGRESADOS, PERSONAL ACADÉMICO,
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FAMILIARES)
$1,000.00
CURSO DE INGLES, FRANCES Y PORTUGUES EN GENERAL
E) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FRANCÉS YPORTUGUÉS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA.
8) ASUNTOS GENERALES
9) LECTURA DE ACUERDOS CELEBRADOS DURANTE LA SESIÓN.
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN
